Elektronik ödeme şirketine operasyon: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, elektronik ödeme altyapılarını hedef alan yeni bir operasyon başlatıldı. VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri sistemi hakkında malvarlığı değerlerini aklama iddiasıyla soruşturma açıldı; soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı müdahale gerçekleştirildi.
Soruşturmada öne çıkan tespitler
TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar üzerinden sistematik olarak transfer edilip finansal sisteme sokulduğunu ortaya koydu. Bu gelirlerin daha sonra yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Teknik personel ve yazılımsal mekanizmalar
Soruşturma derinleştikçe, örgüt yapısı içinde görev alan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin; suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri tespit edildi. Bu kapsamda şüphelilerin para nakline aracılık etme suçunu işledikleri değerlendirildi.
Eş zamanlı operasyon: 31 şüpheli için gözaltı kararı
İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı değerlendirilen 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin görev ve konumlarının netleştirilmesi, dijital ve mali delillerin güvence altına alınması için adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Soruşturmanın hedefi
Soruşturma, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle devam ediyor. Yetkililer, elde edilen bulguların sistematik olarak incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini bildiriyor.
