ABD Adalet Bakanlığı savcıları arasındaki bölünmeler, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance hakkında uzun süredir devam eden cezai soruşturmanın sonuçlanmasını geciktiriyor, konuyu bilen dört kişi Reuters'e söyledi.
Bu kişiler, soruşturmanın 2018'de başladığını ve Binance'in ABD'nin kara para aklamayı önleme yasalarına ve yaptırımlarına uymasına odaklandığını söyledi. Kaynaklardan ikisi, davaya dahil olan en az yarım düzine federal savcının bir kısmının, halihazırda toplanan kanıtların borsaya karşı agresif bir şekilde hareket etmeyi ve kurucu Changpeng Zhao da dahil olmak üzere bireysel yöneticilere karşı suç duyurusunda bulunmayı haklı çıkardığına inandığını söyledi. Kaynaklar, diğerlerinin daha fazla kanıt incelemek için zaman ayırdığını savunduklarını söyledi.
Soruşturma, üç Adalet Bakanlığı ofisindeki savcıları içeriyor: MLARS olarak bilinen Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü, Seattle'daki Washington'un Batı Bölgesi ABD Savcılığı ve Ulusal Kripto Para İcra Ekibi. Adalet Bakanlığı düzenlemeleri, bir finans kuruluşuna karşı kara para aklama suçlamalarının MLARS şefi tarafından onaylanması gerektiğini söylüyor. Kaynaklardan üçü, diğer iki ofisten liderlerin ve üst düzey DOJ yetkililerinin de muhtemelen Binance'e karşı herhangi bir eyleme imza atmak zorunda kalacaklarını söyledi.
Reuters, mevcut ve eski ABD kolluk kuvvetleri ve eski Binance danışmanları da dahil olmak üzere davaya aşina yaklaşık bir düzine kişiyle yapılan görüşmelerin yanı sıra şirket kayıtlarının incelenmesi yoluyla, soruşturmanın nasıl geliştiğine ve bugüne kadarki en kapsamlı açıklamayı bir araya getirdi. Binance'in onu nasıl uzakta tutmaya çalıştığı. Savcıların Binance'i suçlama konusundaki görüşmeleri daha önce bildirilmemişti.
Derinden sorunlu kripto sektörü için riskler yüksek. Soruşturma Binance ve Zhao aleyhine giderse, Binance'in sektör üzerindeki kontrolünü gevşetebilir. Tutumu, rakip borsa FTX'in yakın zamanda çökmesiyle güçlendi.
Dört kişinin söylediğine göre Binance'in ABD hukuk firması Gibson Dunn'daki savunma avukatları son aylarda Adalet Bakanlığı yetkilileriyle toplantılar yaptı. Binance'in argümanları arasında: Bir cezai kovuşturma, halihazırda uzun süreli bir gerileme içinde olan bir kripto pazarını kasıp kavurabilir. Kaynaklardan üçüne göre, tartışmalar potansiyel savunma anlaşmalarını içeriyordu.
Bir Binance sözcüsü başlangıçta Reuters'e "ABD Adalet Bakanlığı'nın iç işleyişine dair herhangi bir içgörüye sahip değiliz ve bilseydik de yorum yapmamız uygun olmaz" dedi. Adalet Bakanlığı yorum yapmaktan kaçındı.
Yayınlandıktan sonra Binance, Twitter'da "Reuters yine yanlış anladı" şeklinde bir açıklama yaptı.
Bildiride, "Dünyadaki hemen hemen her büyük kolluk kuvvetini temsil eden en ünlü siber müfettişlerden bazılarının saflarımızda bulunmasından gurur duyuyoruz."
Açıklamada, "Sıkı çalışmaları doğrudan, ortalama olarak geleneksel nakit sisteminden çok daha az suç faaliyeti olan bir kripto ekosistemiyle sonuçlandı."
Dört kişi, soruşturulan suçlamaların lisanssız kara para transferi, kara para aklama komplosu ve cezai yaptırım ihlalleri olduğunu söyledi. Duruma yakın bir kaynak, savcıların Zhao ve diğer bazı yöneticileri soruşturmanın konusu olarak görmelerine rağmen, nihai suçlama kararının verilmediğini söyledi. Nihayetinde Adalet Bakanlığı, Binance ve yöneticileri aleyhine iddianameler hazırlayabilir, bir uzlaşma müzakere edebilir veya herhangi bir işlem yapmadan davayı kapatabilir.
Dava hakkında çok az şey açıklandı. Reuters daha önce 2020'de savcıların Binance'ten kara para aklamayı önleme kontrolleri ve Zhao ve diğer yöneticileri içeren iletişimler hakkında kapsamlı dahili kayıtlar istediğini bildirmişti.
Yeni raporlar, davanın Binance'i beş yıllık varlığının büyük bir bölümünde gölgede bıraktığını ve Zhao'nun dünya çapında patlayıcı büyümesini sürdürürken şirket yönetimini şekillendirdiğini gösteriyor. Geçen yıl, Binance'i soruşturan ABD devlet kurumu olan İç Gelir Servisi'nin Kriminal Soruşturma bölümünden yetkililerin işe alınmasına yol açan bir işe alım çılgınlığı başlattı. Reuters'in daha önce bildirdiği şirket mesajlarına göre, çalışanlara mümkün olduğunca az e-posta kullanmalarını ve şifreli mesajlaşma servislerini kullanarak iletişim kurmalarını söyleyerek katı gizlilik kuralları uyguladı.
Reuters, Binance'in 2022 yılı boyunca mali suçlara uyumunu araştırdı. Rapor, Binance'in kara para aklamayla mücadele kontrollerini zayıf tuttuğunu, ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen suçlular ve şirketler için 10 milyar doları aşkın ödemeyi işlediğini ve Birleşik Devletler'deki düzenleyicilerden kaçmak için plan yaptığını gösterdi. Devletler ve başka yerler.
Binance, yasa dışı fon hesaplamalarını yanlış ve uygunluk kontrollerinin açıklamalarını "modası geçmiş" olarak nitelendirerek makalelere itiraz etti. Borsa, "daha yüksek endüstri standartlarını sürdürdüğünü" ve "platformumuzdaki yasa dışı kripto etkinliğini tespit etme yeteneğimizi daha da geliştirmeye" çalıştığını söyledi.
Zhao tarafından 2017 yılında Şangay'da başlatılan Binance, artık kripto endüstrisine hakim. Borsa, Ekim ayında tüm kripto piyasasının işlem hacminin yaklaşık yarısı olan yaklaşık 1,6 trilyon dolar değerindeki işlemleri gerçekleştirdi. CryptoCompare veri sitesine göre bu meblağ, o ay 230 milyar dolarlık işlem gerçekleştiren eski rakibi FTX'i gölgede bıraktı.
FTX, Kasım ayı başlarında patladı ve kripto para birimi endüstrisinin daha fazla düzenlenmesi için bir halk talebi dalgasını tetikledi. Kurucu Sam Bankman-Fried, borsasının "en çok düzenlemeye tabi" olduğuyla övünmüştü, ancak bunu gözetimin hafif olduğu ve gizlice müşteri mevduatlarını kullandığı Bahamalar'a dayandırdı. Reuters'in bildirdiğine göre Adalet Bakanlığı, FTX'in şirket fonlarını ele almasıyla ilgili soruşturma başlattı. Bir iflas duruşmasında FTX'in avukatları, borsanın Bankman-Fried'in "kişisel derebeyliği" olarak yürütüldüğünü söyledi. Bankman-Fried, bilerek herhangi bir suç işlemediğini söylüyor.
Adalet Bakanlığı operasyonlarına aşina olan kişiler, bu yeni soruşturmanın Binance soruşturmasına ivme kazandırıp katmayacağının veya soruşturmayı yavaşlatıp hızlandırmayacağının henüz net olmadığını söyledi.
Kendi borsasının arkasındaki konumu veya varlığı açıklamayı reddeden Zhao, Binance'in FTX'in dijital tokenini satacağını açıklayarak rakibinin düşüşünü hızlandırdı. Bu, kullanıcıların geri çekilmesinde bir artışa yol açtı ve sonunda FTX'i iflas başvurusunda bulunmaya zorladı.
Birkaç gün sonra bir blog gönderisinde Zhao, Binance'in ileriye dönük "örnek olması gerektiğini" yazdı. "Birkaç kötü oyuncunun bu sektörün itibarını lekelemesine izin veremeyiz" diye yazdı.
"Avukat yukarı"
Soruşturmaya aşina olan dört kişinin söylediğine göre, Seattle'daki ABD Başsavcılığındaki savcılar, suçluların Binance'i yasadışı fonları taşımak için kullandıklarını gören bir dizi davanın ardından 2018'de Binance'i soruşturmaya başladı.
Seattle ofisi, davayı takip etmek için IRS Kriminal Soruşturma bölümünden ajanlarla birlikte MLARS ile ortaklık kurdu.
Binance, o yıl ABD yaptırım eylemi olasılığını ele almaya başladı. Ekim 2018'de Zhao'nun katıldığı bir şirket toplantısının özeti, "ABD'deki avukat, düzenleyici riskleri ele alın" dedi.
ABD mali sistemini yasa dışı finanstan korumak için tasarlanan ABD Banka Gizliliği Yasası, kripto borsalarının ABD'de "önemli" işler yürütmeleri halinde Hazine Bakanlığı'na kaydolmalarını ve kara para aklamayı önleme gerekliliklerine uymalarını şart koşuyor. Bir şirket blog gönderisine göre Binance, piyasaya sürüldüğü yıl kullanıcılarının neredeyse üçte birinin ABD merkezli olmasına rağmen bunu hiç yapmadı.
Bunun yerine Zhao, Ekim ayında Reuters tarafından bildirildiği üzere, düzenleyicilerin dikkatini ana platformdan uzaklaştıracak yeni bir Amerikan borsası kurarak Binance'e tavsiyede bulunan bir kişinin Binance'i ABD incelemesinden "yalıtması" önerisini onayladı. Şirket mesajlarının gösterdiğine göre Zhao, ABD yetkililerinin Binance'in dahili kayıtlarına erişmesinden endişe duymaya başladı.
Bir şifreli mesajlaşma servisi için çalışanlara verilen bir kılavuz, "otomatik kendi kendini silen mesajları" bir avantaj olarak listeledi.
2020 yılına kadar Binance'in hukuk departmanı çıplak kemiklerle çalışıyordu. Onunla çalışan iki kişiye göre, hukuk başkanı Jared Gross, eski bir birleşme ve devralma avukatıydı ve yetkililerle ilişkilerde çok az deneyime sahipti. Adalet Bakanlığı soruşturmasıyla karşı karşıya kalan Binance, ABD hukuk firması Paul Weiss'ın harici bir avukatı olan ve daha önce Hazine'nin baş hukuk müşaviri yardımcısı olan Roberto Gonzalez'i tuttu. Geçen yıl Binance'ten ayrılan Gross, mesajlara ve telefon görüşmelerine cevap vermedi. Gonzalez ve Paul Weiss yorum yapmadı.
Aralık 2020'de iki MLARS avukatı ve bir Seattle savcısı, DOJ'un belge talebini Gonzalez'e hitaben Binance'e gönderdi. Mektupta, "belgelerin yok edilmesi, değiştirilmesi veya Binance'in dosyalarından çıkarılması" veya "bilgilerin yazıya geçirilmemesi" yönünde talimatlar içeren kayıtlar aranıyordu. Talep, Zhao ve diğer 12 Binance yöneticisi ve danışmanını içeren iletişimleri istedi.
Birkaç gün sonra, mektupta adı geçen kişilerden birinin danışmanı bu kişiden panik içinde bir telefon aldı. Arayan kişi danışmana Binance'in DOJ'a yanıt vermekte zorlandığını, çünkü Bakanlığın talebiyle ilgili kayıtların birçoğunun Zhao'nun gizlilik kuralları nedeniyle zaten silinmiş olduğunu söyledi. Kişinin danışmana söylediğine göre bu, Zhao'nun ana Binance platformundan "tamamen bağımsız" olduğunu açıkça söyleyen ayrı bir Amerikan borsası olan Binance.US'daki mali kararlar için onay vermesine kadar uzanıyordu.
Bir Binance.US sözcüsü, Reuters'in sorularının "yanlış imalarla beslendiğini" ve Binance.US'un "iş dünyası genelinde kararları ve faaliyetleri denetlemekten yalnızca sorumlu" kendi liderlik ekibine sahip ayrı bir varlık olduğunu söyledi.
Reuters tarafından incelenen kısa mesajlar ve telefon kayıtları, aramanın yapıldığını ve Bakanlığın Aralık 2020 mektubuyla ilgili olduğunu doğruluyor. Danışman, Reuters'in danışmanı veya arayan kişiyi teşhis etmemesi şartıyla görüşmenin içeriğini açıkladı.
Talebi ilk kez kamuoyuna açıklayan Reuters, Binance'in DOJ mektubuna nihai olarak nasıl yanıt verdiğini belirleyemedi.
Yeni görev gücü
Ertesi yıl, Binance bir işe alım saldırısı başlattı. Tigran Gambaryan adlı yeni bir küresel soruşturma başkanı da dahil olmak üzere IRS Kriminal Soruşturma Siber Suçlar Birimi'nden en az beş eski yetkiliyi işe aldı. Binance, Gambaryan'ın ekibinin platformdaki suçları tespit edip önleyeceğini ve kolluk kuvvetleriyle yakın çalışacağını söyledi.
Bir IRS-CI özel ajanı olarak Gambaryan, Silk Road darknet uyuşturucu pazarı ve operasyonları Reuters'in geçen ay bir makalede detaylandırdığı Dark Scandals adlı bir çocuk istismarı sitesi gibi birkaç kötü şöhretli kripto suç operasyonlarına yönelik soruşturmalara öncülük etmişti. Gambaryan, IRS-CI'daki Binance soruşturmasına dahil değildi, ancak kendisiyle birlikte çalışan iki kişiye göre bu ajanlarla yakındı.
İşe alımı, Binance'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kolluk kuvvetleri arasında yaptığı işe alım programının bir parçasıydı ve sosyal yardımdan haberdar olan dört kişiye göre, diğer birçok finans ve kripto firmasında mevcut olanın çok üzerinde maaşlar sunuyordu.
Gambaryan yorum talebine yanıt vermedi. Binance, Reuters'e şunları söyledi: "Dünyadaki hemen hemen her büyük uluslararası kolluk kuvvetini temsil eden en ünlü siber müfettişlerden bazılarını bünyemizde bulundurmaktan gurur duyuyoruz." Binance, "kullanıcıları yasadışı aktörlerden korumak için" çalışan yaklaşık 300 müfettişi olduğunu söyledi.
Ağustos 2021'de Binance, kullanıcıların yalnızca bir e-posta adresiyle hesap açmasına izin veren bir politikayı sonlandırdı. Reuters daha önce Rus uyuşturucu kaçakçılarından Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarına kadar çeşitli suçluların Binance aracılığıyla anonim olarak para taşımak için bu özelliği kullandığını bildirmişti.
Ancak Binance, tüm kullanıcıların kimlik bilgilerini göndermesini zorunlu kıldıktan sonra bile uyumluluk programında eksiklikler devam etti. Örneğin, Reuters'in geçen ay bildirdiğine göre, o zamandan bu Kasım ayına kadar Binance, İranlı kripto firmaları için 1 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi ve bu da şirketi ABD yaptırımlarını ihlal etme riskine soktu.
Ekim 2021'de Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, "kripto para biriminin suç teşkil eden kötüye kullanımı, özellikle de sanal para birimi takasları tarafından işlenen suçlar" soruşturmalarını ele almak için bir Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibinin (NCET) oluşturulduğunu duyurdu. Monaco, o ay yaptığı ayrı bir konuşmada, Adalet Bakanlığı'nın "kurumsal suç meselelerinde birinci önceliğinin" kurumsal suçlardan kâr elde eden kişileri kovuşturmak olduğunu söyledi.
Adalet Bakanlığı, daha önce Monaco'nun kıdemli danışmanı olan Eun Young Choi'yi NCET'in ilk direktörü olarak atadı. Davaya aşina olan dört kişiye göre, Choi yönetimi altında NCET, Seattle'daki ABD Savcılığına ve MLARS'a katılarak Binance soruşturmasını koordine etmeye başladı. Ajanlar, eski Binance çalışanlarından ve iş ortaklarından kanıt topladıklarını söylediler.
İnsanlar, son aylarda NCET ve Seattle ofisindeki savcıların, yalnızca Binance'e karşı değil, aynı zamanda Zhao ve diğer bazı yöneticilere karşı da suçlamalar hazırlamak için yeterli kanıtları olduğu sonucuna vardı. Ancak kaynaklar, MLARS yönetiminin bir iddianame hazırlamakta tereddüt ettiğini ve bu durumun soruşturma ekibinde hayal kırıklıklarına yol açtığını söyledi.
MLARS'ın faaliyetlerine aşina olan kişiler, MLARS'ın kovuşturma kararlarına varmada yavaş hareket etmesiyle Adalet Bakanlığı'nda bir üne sahip olduğunu söyledi. Ancak Ekim ayında Bakanlık, daha önce Dolandırıcılık Bölümünde ve ondan önce New York Güney Bölgesinde savcı olarak çalışan yeni bir MLARS şefi olan Brent Wible'ı atadı. Bu ofislerin her ikisi de, mevcut ve eski kolluk kuvvetleri arasında davaları daha agresif bir şekilde takip etmeleriyle biliniyor.
Binance, Adalet Bakanlığı ile görüşmek üzere Gibson Dunn'ın ortağı olan eski MLARS başkanı Kendall Day'i işe aldı. Üç kişi, Day'in son aylarda Washington'da Adalet yetkilileriyle bir araya geldiğini söyledi. Üç kaynak, yetkililerin Day ile davanın mahkeme dışında olası bir çözümünü tartıştığını, bu sayede şüphelilerin potansiyel olarak suçlarını kabul edeceklerini veya para cezası ödeyeceklerini söyledi. Gün yorum yapmadı.
CNBC bu rapora katkıda bulunmuştur.
