Sam Bankman-Fried'in birçok yalanı

ABD hükümeti bunun atlamadan dolandırıcılık olduğunu söylüyor. Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu tarafından bugün kamuoyuna duyurulan şikayetin bazı tüyler ürpertici detayları var ve eğer doğruysa, Sam Bankman-Fried bir süredir doğruyu söylemiyor. Şikayete göre Bankman-Fried, örneğin Alameda Research ve FTX'i ortak bir girişim olarak işletiyordu. Bu şikayet sivildir.

ABD'li avukat Damian Williams bugün düzenlediği basın toplantısında Alameda Research ve FTX'i "Amerikan tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biri" olarak nitelendirdi.

Bankman-Fried, Alameda Research'te " neler olup bittiğini tam olarak bilmediğini " ve "Alameda'yı yönetmediğini" söyledi. CFTC şikayetine göre, bu biraz bile doğru değil. Bankman-Fried'in Alameda'nın banka hesaplarında imza sahibi olduğunu ve "Alameda'nın CFTC vadeli işlem komisyonları tüccarlarındaki hesapları için yetkili bir tüccar" olduğunu söylüyor. Ayrıca "Alameda'nın tüm önemli ticaret, yatırım ve finansal kararları üzerinde" doğrudan yetkiye sahipti. Kıdemli Alameda personeliyle yüz yüze ve "mobil sohbet iletişimi" üzerinden aramalar yaptı.

Şikayete göre, Mayıs 2019'dan 11 Kasım 2022'ye kadar, hem fiat para birimi hem de Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri dahil olmak üzere FTX müşteri mevduatları, Alameda tarafından düzenli olarak "ve/veya tahsis edildi". Sadece küçük bir grup içerdekiler bunu biliyordu. Alameda tacirleri, FTX'te "esasen sınırsız" bir kredi limitinden yararlanabiliyordu ve FTX'in olağan süreçlerinde, Alameda'ya herkesten daha hızlı yürütme süreleri sağlayan özel istisnalar vardı.

Yine de Bankman-Fried, şikayete göre dünyanın iki varlık arasında güçlü bir ayrılık olduğunu düşünmesini istedi. Bu, Alameda'nın CEO'su olarak istifa etmesi için önemli bir motivasyon kaynağıydı.

Fakat bekle! Fazlası var! CFTC şikayetinde, FTX çöküşün eşiğindeyken, Alameda Research'ün tüccarlarına her şeyi hızlı bir şekilde satmaları ve "genellikle FTX'e göndermek üzere hızla milyarlarca dolar sermaye elde etmek için mümkün olan her şeyi yapmaları" talimatı verildi. Bir tacir bu yönergeyi kendisine özetlediğinde, Bankman-Fried bunu onayladı. Ayrıca şikayete göre "'kesinlikle biraz aciliyet var' dedi ve 'en az 2 milyar ABD doları almak için ETA'yı istedi'" dedi.

Şikayete göre, FTX yöneticileri FTX ABD'de bir açık bulduğunda Bankman-Fried, Alameda Research'ün varlıklarını kullanarak boşluğu dolduracağını söyledi ve 8 Kasım'da “Bankman-Fried, Alameda tacirlerine FTX ABD sermaye gereksinimlerinin karşılanmasına öncelik vermeleri ve Fazla sermayeyi FTX ABD'ye gönderin.” Şikayet, Alameda'nın açığı kapatmak için 185 milyon dolardan fazla para gönderdiğini söylüyor.

Alameda CEO'su Caroline Ellison daha önce kendisinin ve Bankman-Fried'in iki şirketi "günlük operasyonlar açısından oldukça ayrı" tuttuklarını belirtmiş olsa da, CFTC bunun da yanlış olabileceğini gösteren oldukça güçlü bir argüman sunuyor.

Hem Alameda hem de FTX'teki Bankman-Fried ve diğer üst düzey yöneticiler, "birbirlerinin sistemlerine ve hesaplarına geniş erişime sahip olmakla" suçlanıyor.

Şikayete göre her iki ekip de ofis alanlarını ve "kilit personel, teknoloji ve donanım, fikri mülkiyet ve diğer kaynakları" paylaştı.

The New York Times'ın DealBook Summit'teki bir röportajında Bankman-Fried, FTX ile Alameda arasında “Fonları bilerek karıştırmadım” dedi . Hükümet aksini düşünüyor.

Bankman-Fried, FTX'i başlattığında, FTX hesaplarına itibari para göndermek isteyen müşterilere paralarını Alameda Research'e havale etmeleri söylendi. Şikayet, bu fonların Alameda'nın parasından ayrı tutulmadığını veya FTX müşterilerinin "faydasına" etiketli hesaplara yerleştirilmediğini söylüyor. FTX parasını tutan Alameda hesapları, FTX'in dahili defter sisteminde “fiat@ftx” olarak etiketlendi.

Ajans ayrıca Alameda ve FTX'in uzun süredir fon paylaştığını iddia etti. Şikayette, "Alameda, ticaret, yatırım ve borç alma/borç verme faaliyetlerini finanse etmek de dahil olmak üzere Alameda'nın kendi operasyonları ve faaliyetleri için FTX müşteri fonlarına erişti ve bunları kullandı" diyor.

Alameda sadece kendi banka hesaplarına gönderilen parayı kullanmakla suçlanmıyor. SEC'e göre, FTX ticaret hesabından sınırsız para çekme yeteneğine sahipti ve oradaki dijital varlıklara da dokunabiliyordu.

CFTC, Bankman-Fried, ebeveynleri ve FTX ve Alameda'daki çalışanlarının müşterilerin fonlarını kişisel çıkarları için kullandığını iddia ediyor: lüks emlak, özel jetler, kişisel krediler ve siyasi bağışlar. Müşteri fonları ayrıca Larry David'in oynadığı bir Super Bowl reklamı ve Miami'deki FTX Arena'nın sponsorluğu için kullanıldı. CFTC'nin müşterilerin fonlarıyla ödendiğini söylediği bu reklamlar, FTX'in "kripto alıp satmanın en güvenli ve en kolay yolu" olduğunu söylüyordu.

FTX'in hizmet şartları, bir kullanıcının hesabındaki dijital varlıkların hiçbirinin "FTX Trading'e ödünç verilmeyeceğini veya veremeyeceğini" söylüyordu. CFTC şikayetine göre bu bir yalandı. Şikayet, müşteri fonlarının kullanımına FTX müşterileri tarafından izin verilmediğini ve fonlarının Alameda Research tarafından kullanıldığını bilmediklerini söylüyor.

CFTC'nin şikayeti ayrıca Bankman-Fried'in 9 Şubat 2022'de ortaya çıktığı sırada Kongre'ye FTX'in hizmet şartları hakkında yalan söylemiş olabileceğini gösteriyor. platformlarımızdaki kendi varlıkları.”

Bankman-Fried'in liberal bir hayırsever olarak ünü, büyük ölçüde Demokratlara ve ilerici gruplara yaptığı cömert bağışlara dayanıyordu. Ancak New York Güney Bölge Mahkemesi Salı günü yayınlanan iddianamesinde, SBF'yi FTX'te geçirdiği son üç yılda birden fazla kampanya finansman yasasını ihlal etmekle suçladı .

Spesifik olarak, ABD'li avukat Damian Williams Salı günü düzenlediği basın toplantısında, SBF'nin "katkılarının zengin işbirlikçilerden geliyormuş gibi gizlendiğini, oysa aslında katkıların Alameda Research'ün çalınan müşteri parasıyla finanse edildiğini" söyledi.