İflas eden kripto para borsasının çöküşüyle ilgili dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalan eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, 30 Mart 2023’te ABD’nin New York kentindeki Manhattan federal mahkemesinin önünde yürüyor. Amanda Perobelli – Türkiye | ReutersFTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, Cuma günkü ceza davasında jüri üyelerine dolandırıcılık yapmadığını ve kripto borsasının bir spor arenasında isim hakları için ödeme yapmak gibi dış harcamalarının şirket kârından geldiğini düşündüğünü söyledi. Cuma sabahı, savunma avukatı Mark Cohen, Bankman-Fried’e kimseyi dolandırıp dolandırmadığını sordu.\\”Hayır, yapmadım\” Bankman-Fried yanıt verdi. Cohen ardından müşteri fonlarını alıp almadığını sordu ve Bankman-Fried “hayır” dedi. 31 yaşındaki Bankman-Fried, elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil olmak üzere yedi suçlamayla karşı karşıya kaldı ve suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. İki Stanford hukuk bilgininin oğlu olan Bankman-Fried, davada suçsuz olduğunu iddia etti. Sanığın kürsüye çıkmasından önce, dört haftalık duruşma, FTX’in üst düzey liderlik ekibinin birden fazla üyesinin yanı sıra kardeş hedge fonu Alameda Research’ü yöneten kişilerin ifadesiyle vurgulandı. Hepsi, Bankman-Fried’i, girişim yatırımlarından ve Bahamalar’daki yüksek fiyatlı bir apartman dairesinden Alameda’nın kripto kayıplarını karşılamaya kadar her şeyi finanse etmek için FTX müşteri parasını kullanma planının beyni olarak seçti. Sam Bankman Fried’in avukatı Mark Cohen tarafından sorgulandığını gösteren mahkeme salonu taslağı. Yargıç Lewis Kaplan kürsüdeSanatçı: Elizabeth WilliamsSavcılar, Bankman-Fried’in işletmelerinin eski liderlerini, patronları tarafından gerçekleştirilen ve müşterilerin geçen yıl milyarlarca dolar kaybetmesine neden olan belirli eylemlerle gezdirdi. Bankman-Fried’in Alameda’yı yöneten eski kız arkadaşı Caroline Ellison da dahil olmak üzere tanıkların birçoğu birden fazla suçlamayı kabul etti ve hükümetle işbirliği yapıyor. Bu, “önemli gözetimlere” yol açtı” dedi. Cohen, ifadesinin başında Bankman-Fried’e geçmişini ve kriptoya nasıl girdiğini anlattı. Sanık, Massachusetts Institute of Technology’de fizik okuduğunu ve 2014 yılında mezun olduğunu söyledi. Daha sonra üç yıldan fazla bir süre Jane Street’teki uluslararası masada tüccar olarak çalıştı ve ticarette günde on milyarlarca doları yönetti. Arbitraj ticareti gibi şeylerin temellerini burada öğrendi. Bankman-Fried, 2017 sonbaharında Alameda Research’ü kurdu.\\Bu, kriptonun ilk kez halka açık hale gelmeye başladığı zamandı\” Bankman-Fried ifade verdi. İnsanların iki aylık bir süre içinde 1.000 dolardan 10.000 dolara sıçrayan bitcoin’i izleyerek heyecanlandığını söyledi. Bankman-Fried, bankalar ve brokerlerin henüz dahil olmadığını ve muhtemelen bir arbitraj sağlayıcısı için büyük talep olacağını söyledi.”Kripto para birimlerinin nasıl çalıştığı hakkında kesinlikle hiçbir fikrim yoktu” dedi. “Takas edebileceğiniz şeyler olduğunu biliyordum” dedi. İlk Alameda ofisi Berkeley, California’daki bir Airbnb’deydi. İki yatak odası olarak listelendi, ancak oturma odasındaki kanepeyi üçüncü bir yatak olarak kullandılar ve çatı katını dördüncü bir yatak odası olarak yeniden tasarladılar. FTX’i 2019’da kurdu. FTX’te işlem hacmi, o yıl günde birkaç milyon dolardan on milyonlarca dolara ve 2020’de yüz milyonlarca dolara önemli ölçüde arttı. 2022 yılına kadar bu sayının işlem hacminde günde 10 milyar ila 15 milyar dolara kadar çıktığını söyledi. Bankman-Fried, Alameda’nın FTX’ten borç almasına izin verildiğini, ancak paranın marj işlemlerinden, diğer marj işlemlerinden elde edilen teminatlardan veya platformda faiz kazandıran varlıklardan geldiğini anladığını söyledi. Bankman-Fried, FTX’te, şirket varlıkların yükümlülüklerden daha büyük olduğuna inandığı sürece ödünç alınan fonlarla neler yapılabileceği konusunda genel bir kısıtlama olmadığını ifade etti. 2020’de yanlış giden rutin bir tasfiyenin Alameda’da bazı özel borçlanma izinlerine yol açtığını söyledi. Risk motoru, büyümenin ağırlığı altında sarkıyordu. Binlerce dolarda olması gereken bir tasfiye trilyonlarca dolardı. Alameda, pozisyonu kapattığı için aniden su altında kaldı. Olay, Alameda’nın hatalı tasfiye edilme potansiyelinin kullanıcılar için felaket olabileceğine dair daha büyük bir endişeyi ortaya çıkardı. Bankman-Fried, FTX’in mühendislik direktörü Nishad Singh ve kurucu ortak Gary Wang ile konuştuğunu ve her ikisinin de daha önce savcılık adına ifade verdiğini söyledi. Bankman-Fried, kullanıcının daha fazla teminat yatırmasını veya gecikmesini isteyecek bir uyarı oluşturmayı önerdiğini söyledi. Bu geri bildirime yanıt olarak Singh ve Wang, Bankman-Fried’e böyle bir özellik uyguladıklarını söyledi ve daha sonra bunun “negatife izin ver” özelliği olduğunu öğrendiğini de sözlerine ekledi. Bankman-Fried, Alameda’nın borç aldığı miktarın veya teorik maksimumunun farkında olmadığını ifade etti. Alameda’nın net varlık değeri pozitif olduğu ve borçlanma ölçeği makul olduğu sürece, Alameda’nın siparişleri doldurmaya devam edebilmesi için kredi limitini artırmanın iyi olduğunu söyledi. Singh ve Wang’ın daha önceki ifadeleri, kredi limitinin 65 milyar dolara yükseltildiğini öne sürdü, Bankman-Fried’in farkında olmadığını söylediği bir rakam. Zor satışJüriyi ikna etmek, hükümet tarafından bir yığın lanet olası kanıt sunulduktan sonra Bankman-Fried için zor bir emir olacak. Savcılar, şifreli Signal mesajları ve Bankman-Fried’in FTX müşteri parasının harcanmasını düzenlediğini gösteren diğer dahili belgeler de dahil olmak üzere destekleyici materyaller girdi. Bankman-Fried’in ifadesinin yanı sıra Perşembe sabahı kürsüye çıkan iki tanığın ifadesinden oluşan savunmanın davası, büyük ölçüde jürinin sanığın dolandırıcılık yapma niyetinde olmadığına inanıp inanmadığına bağlı. FTX’in logosu, Miami, Florida’daki FTX Arena’nın girişindeki bir bayrakta görülüyor, 12 Kasım 2022.Marco Bello | ReutersCuma öğleden sonra ifadesinde Bankman-Fried’e FTX’in pazarlama ve promosyonları soruldu. Pazarlama ekibinde 15 kişi olduğunu söyledi ve zaman ilerledikçe daha fazla dahil olduğunu kaydetti. Özellikle, 2021 milyon dolarlık 19 yıllık bir anlaşma olacak olan Miami’deki basketbol arenası için 135’de isim haklarını tartıştı. Bankman-Fried, FTX Arena’nın sponsorluğunun şirket için getiri sağlayacağını ve geniş bir marka bilinirliği yaratacağını, çünkü “ortalama düzeyde bir spor hayranı” olarak kendisinin bile düzinelerce stadyumun adını verebileceğini söyledi. Yatırımın yılda yaklaşık 10 milyon dolar veya gelirin %1’i olacağını söyledi. Bankman-Fried, şirketin NFL’nin New Orleans Saints ve Kansas City Chiefs’in evleri de dahil olmak üzere birkaç farklı stadyum arasında karar verdiğini söyledi. Bankman-Fried, ifadesinin önemli bir kısmı, stadyum anlaşması finansmanının müşteri parasının aksine borsadan elde edilen gelirden ve girişim yatırımlarından elde edilen getirilerden geldiğini düşündüğünü söylediğinde geldi. Benzer şekilde Bankman-Fried, lüks Bahamalar mülklerinin gelir ve girişim yatırımlarından gelen FTX işletme nakitiyle ödendiğine inandığını ifade etti. Bankman-Fried, şirketin Facebook’tan geliştiricileri kaçırmak ve girişim yatırımları için Google.As istiyorsa, kiralanacak uygun mülklere sahip olmanın gerekli bir teşvik olduğunu söyledi, paranın Alameda’nın işletme karlarından ve üçüncü taraf borç verme masalarından geldiğini düşündüğünü söyledi. Alameda’nın girişim kolu, Bankman-Fried’in özel bir girişim markası oluşturmanın ilk adımı olduğunu söylediği Clifton Bay Investments olarak yeniden adlandırıldı. Bankman-Fried, şirketten aldığı krediler sorulduğunda, girişim yatırımları ve siyasi bağışlar için ödeme yapacaklarını söyledi. Alameda’nın birincil sahibi olarak, son birkaç yılda arbitraj kârında birkaç milyar dolar olduğunu düşündüğünü ve bundan borç almaması için hiçbir neden olmadığını söyledi. Firmanın iflas başvurusundan önceki en sonuncusu hariç tüm kredilerin senetlerle belgelendiğini söyledi. Bankman-Fried, Singh’i veya eski FTX yöneticisi Ryan Salame’yi siyasi bağış yapmaları için asla yönlendirmediğini söyledi. Salame, Eylül ayında federal kampanya finansmanı ve para aktarma suçlarından suçlu bulundu ve 2021 sonbaharından Kasım 2022’ye kadar hem Demokratlara hem de Cumhuriyetçilere kendi adına on milyonlarca dolarlık siyasi katkı sağladığını itiraf etti.2022 ara seçimleri sırasında 100 milyon doların üzerinde siyasi bağışın finansmanına yardımcı olmak için FTX müşteri fonlarını kullandığı iddia edilen Bankman-Fried, politikacılarla pandemi önleme ve kripto düzenlemesi hakkında konuştuğunu ifade etti. FTX’in ABD operasyonu nispeten küçük olmasına rağmen, şirketin ABD’de kripto vadeli işlem ürünleri sunmaya çalıştığı için kripto politikasıyla ilgilendiğini söyledi. Şirketin halka açık yüzü olmayı amaçlamadığını çünkü “doğal olarak içe dönük” olduğunu söyledi. Ancak birkaç görüşme iyi geçti ve oradan çığ gibi büyüdü. Şirkette basının aradığı tek kişinin kendisi olduğunu söyledi. Rahat oldukları için tişört ve şort giydi ve meşgul ve tembel olduğu için saçlarını uzattığını söyledi. Bankman-Fried, Los Angeles’taki 2022 Super Bowl’da Katy Perry ile fotoğraflandı. Daha önce savcılık tarafından fotoğrafın sunulduğu jüriye, toplantılar için şehirde olduğu ve şirketin bir reklam yayını olduğu için oyuna gitmenin doğal olduğunu düşündüğünü söyledi. Suçu eski kız arkadaşına kaydırmakÖğleden sonra ifadesi büyük ölçüde Bankman-Fried’in Ellison’a Alameda’nın riskinden korunmak için tekrarlanan ve başarısız talebine odaklandı. Bankman-Fried, 2021’in sonlarında Ellison ile Alameda’nın uzun süre kaldıraçlı olması nedeniyle piyasa hareketleri riskine karşı korunmak için alım satım yapma konusunda konuştuğunu, yani piyasa düşerse para kaybedeceklerini söyledi. Ellison, Bankman-Fried’in “bu konuda çok daha az hevesli” olduğu şeklinde “yorumladığını” söyledi. 2022 boyunca Bankman-Fried, Alameda’nın hedge yapıp yapmadığını görmek için her iki ayda bir kontrol edeceğini söyledi ve her seferinde kendisine henüz söylenmedi, ancak Ellison bunu yakın gelecekte yapmayı planladığını söyleyecekti. Özellikle, Bankman-Fried, FTX’te ürün başkanı olan Ellison ve Ramnik Arora ile şirketin bir bitcoin madencisi olan Genesis Digital Assets’e yaptığı yatırıma $2 milyarlık bir hedge koyma konusunda konuştuğunu söyledi. Jüriye çitin asla yapılmadığını söyledi. Bankman-Fried’e FTX’in 8 milyar dolarlık yükümlülüğü hakkında nasıl bilgi verildiğine dair daha fazla ayrıntı da vardı. Davalıya göre, Ekim 2022’de geliştiriciler, finansal verileri içeren bir Google veritabanı oluşturdu. Bankman-Fried, gördüğüne “çok şaşırdığını” söylediği eksi 8 milyar dolarlık bakiyeyi burada fark etti. Cohen daha sonra jüriyi Alameda’nın borç verenleri, özellikle Genesis, BlockFi, Celsius ve Voyager’ın Bankman-Fried ile acil durum sermayesi ihtiyacı hakkında doğrudan görüşmeler yaptığı 2022 yaz aylarına getirdi. Sonunda, Alameda’dan yalnızca BlockFi ve Voyager fon aldı ve 2021’in sonlarında ve 2022 Bankman-Fried.In nin başlarında Bankman-Fried, FTX gelirinin yuvarlak bir sayı olduğu için 1 milyar doların üzerinde olmasını istediğini söyledi. Şirket yöneticilerine bu hedefe ulaşmanın yolları olup olmadığını sordu. Singh, şirketin kripto token Serum’a yaptığı yatırımı, madeni paraları işe koymanın bir yolu olarak ele aldığını söyledi. Bu, 50 milyon dolar daha gelir eklemişti. Bankman-Fried, bu ek parayı bulduklarına “biraz şaşırdığını” ifade etti, ancak bu onu 1 milyar dolara çıkardı.— CNBC\’den Dawn Giel bu rapora katkıda bulunduİZLE: Sam Bankman-Fried ceza davasında ifade veriyor
