Sam Bankman-Fried, bu mahkeme salonu taslağında 4 Ekim 2023’te New York’taki federal mahkemeye çıkıyor. Sanatçı: Claudia JohnsonHükümetin Sam Bankman-Fried aleyhindeki davasının çoğu, FTX ve kardeş hedge fonu Alameda Research’ün patlamasından sonra geçen yılın sonlarında kendisine karşı dönen kripto yakın çevresindekilerin ifadelerine ve kısa mesajlarına dayanıyor. Şifreli uygulama Signal’deki bir mesaj bankası, Bankman-Fried’in iddia edilen suçlarının belki de en net resmini çiziyor. Bankman-Fried , kendisini ömür boyu hapis cezasına çarptırabilecek elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil olmak üzere yedi suçlamayla karşı karşıya. İki Stanford hukuk bilgininin oğlu olan Bankman-Fried, tüm suçlamaları reddetti. Hükümet, Manhattan’daki bir jüriye davasını kanıtlamaya çalışırken, Bankman-Fried, Caroline Ellison (eski kız arkadaşı ve Alameda Research’ün eski CEO’su) ve eski arkadaşları ve üst düzey iş yöneticileri Gary Wang, Nishad Singh ve Ryan Salame’yi içeren bir dizi Signal alışverişi sundu. Mesajlar, jüri üyelerine, ABD Savcısı Damian Williams tarafından “Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından biri” olarak tanımlanan bir planla sonuçlanan sıradan konuşmalara nadir bir bakış attı. Alameda Research LLC’nin eski CEO’su Caroline Ellison, 10 Ekim 2023 Salı günü ABD’nin New York kentinde mahkemeye geldi. Yuki Iwamura – Türkiye | Bloomberg | Getty Images\’Küçük grup sohbeti\'”Küçük grup sohbeti\” olarak adlandırılan Signal dizisi, Ellison, Bankman-Fried ve şirkete vergiyle ilgili konularda ve diğer konularda tavsiyelerde bulunan sanığın babası Joe Bankman’ı içeriyor. Grupta ayrıca FTX’in eski ürün lideri Ramnik Arora, şirketin genel danışmanı Ryne Miller, eski işletme şefi Constance Wang’ın yanı sıra Salame, Singh, Wang ve diğer dört kişi de vardı. Simgeyi YakınlaştırDışarıyı gösteren oklarSavcılar, Sam Bankman-Fried aleyhindeki davada büyük ölçüde FTX ve Alameda Research yöneticileri arasında gönderilen kısa mesajlara güveniyor.Kaynak: SDNYBu konu, Bankman-Fried’in FTX’in bir likidite krizi ilan ettiği ve bilançosundaki boşluğu doldurmak için nakit aramaya başladığı gün olan 7 Kasım 2022’de saat 03:47’de yayınlanan iki mesajla başlıyor. O sırada Bankman-Fried, kamuoyunda her şey yolundaymış gibi davrandı.\”FTX iyi. Varlıklar iyi, \” diye yazdı o gün bir tweet’te . Gönderi o zamandan beri silindi. Ancak savcılara göre, Bankman-Fried güvence tweetleri atarken ve müşteri fonlarının güvende olduğuna dair söz verirken, yöneticiler genişleyen eksiklik konusunda giderek daha fazla endişe duyuyorlardı. Bankman-Fried, “küçük grup sohbeti” başlığında, para çekme işlemlerini durdurmak, “kendinden emin bir tweet dizisi” göndermek ve Silverlake, Sequoia ve Apollo gibi firmalara “önümüzdeki birkaç saat içinde uyandıklarında” nakit para kazanmak için ulaşmak da dahil olmak üzere bazı “potansiyel yapılacaklar” ortaya koydu. O sabahın ilerleyen saatlerinde, saat 05:22 civarında, Salame, anonim bir kripto tüccarının “fonlarımın hiçbirini hareket ettirmemek için FTX airdrop’umu sabırsızlıkla bekliyorum” diyen bir tweet’ine bağlantı verdi. Simgeyi YakınlaştırDışarıyı gösteren oklarSavcılar, Sam Bankman-Fried aleyhindeki davada FTX ve Alameda Research yöneticileri arasında gönderilen kısa mesajlara büyük ölçüde güveniyor.Kaynak: SDNYerk gün, 8 Kasım’da Ellison, optik ve halka açık mesajlaşma konusunda yardım için gruba başvurdu. “Birden fazla kişi dahili olarak bana dış taraflara ‘Alameda çözücüdür’ gibi açıklamalar yapmaya devam edip etmeyeceklerini soruyor. Sadece mesajlarına cevap vermekte mi duruyorsunuz? ya da ne?\”Bu, FTX’in tüm müşteri para çekme işlemlerinde bir duraklama yayınladığı gün. FTX’in yerel tokeni olan FTT’nin fiyatı %75’in üzerinde düştü ve yüksek teknolojili bir banka hücumu tüm hızıyla devam etti. Bankman-Fried, FTX’i satın almak için bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladığını açıklayan Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya başvurdu. Simgeyi YakınlaştırDışarıyı gösteren oklarSavcılar, Sam Bankman-Fried aleyhindeki davada FTX ve Alameda Research yöneticileri arasında gönderilen kısa mesajlara büyük ölçüde güveniyor.Kaynak: SDNY9 Kasım’da Ellison, Alameda’nın yaklaşık 30 çalışanının şu anda kötü şöhretli tüm tarafları kapsayan toplantısının nasıl ele alınacağı konusunda rehberlik için gruba tekrar baktı. “Alameda muhtemelen sona erecek” demeyi önerdi ve kalmak için “hiçbir baskı” olmadığını, ancak “borç verenlerin ödeme aldığından emin olmak gibi şeylere” yardım etmenin “çok takdir edileceğini” söyledi.\”Bankman-Fried, heyecanlı olanlar için bir tür gelecek olduğu hakkında bir şeyler söylemesini önerdi.\”Ellison, personel toplantısında bundan çok daha fazlasını ifşa etti.\”Alameda bir sürü borç aldı,\ ” Ellison, gizli bir kaydı savcılık tarafından çalınan toplantıda, yatırım yapmak için kullanıldığını söyledi. Ancak kripto fiyatları düştükçe, “FTX’in kullanıcı fonlarında bir eksiklik vardı” ve ardından “kullanıcılar fonlarını çekmeye başladılar” ve “devam edemeyeceklerini anladılar.\”Alameda’nın kredi kayıplarını FTX müşteri parasıyla kapatma fikri olan bir personel tarafından sorulduğunda, \”Hmm, Sam, sanırım,\ ” ve kıkırdadı.\”FTX, bildiğim kadarıyla Alameda’nın temelde her zaman kullanıcı fonlarını ödünç almasına izin verdi,\” dedi Ellison kayıtta. Bu arada, bağlayıcı olmayan satın alma anlaşmasını imzaladıktan bir gün sonra Binance, “yanlış kullanılan müşteri fonları” ve federal soruşturmalar raporlarını gerekçe göstererek teklifi geri çekti. Simgeyi YakınlaştırDışarıyı gösteren oklarSavcılar, Sam Bankman-Fried aleyhindeki davada büyük ölçüde FTX ve Alameda Research yöneticileri arasında gönderilen kısa mesajlara güveniyor.Kaynak: SDNY\’Çok sayıda para çekme\’Başlıca rakip olmadan önce FTX’in ilk yatırımcılarından biri olan Zhao, günler önce FTX’in çöküşünde kendisini merkezi bir karakter haline getirmişti. 6 Kasım’da , “gün ışığına çıkan son ifşaatlar nedeniyle, defterlerimizde kalan FTT’leri tasfiye etmeye karar verdik” diye tweet attı. Son üç saatte 230 milyon dolar ve son saatte 120 milyon dolar. Ellison “:(” ile yanıt verdi ve Bankman-Fried ilk önce yanlışlıkla “of” yazdıktan sonra “oof” ile yanıt verdi. Singh, birkaç saat sonra Zhao’ya özel olarak ulaşmalarını ve “kanamayı durdurmak” için “ateşkes istemelerini” önerdi, ancak hem o hem de Bankman-Fried, Binance’in kamuoyu önünde gerilimi düşürmeyeceğinden endişelendi. Ellison, FTX’in tüm para çekme işlemlerini karşılayıp karşılayamayacağı konusunda Salame’ye ne söyleyeceğini ayrı ayrı bulmaya çalıştı. Bankman-Fried, “Zaten büyüyor olsa da bir ton buluşabiliriz” yazmasını önerdi. Simgeyi YakınlaştırDışarıyı gösteren oklarSavcılar, Sam Bankman-Fried aleyhindeki davada büyük ölçüde FTX ve Alameda Research yöneticileri arasında gönderilen kısa mesajlara güveniyor.Kaynak: SDNYLater, Ağustos 2022’de Alameda Research’ün eş CEO’su olarak ayrılan Sam Trabucco ve Ellison, Ben Xie (Alameda’nın ticaret başkanı) ve Bankman-Fried, Zhao’nun FTT tokenlerini tasfiye etme tehdidine nasıl yanıt vereceklerini tartışan bir grup sohbetindeydiler. Jüri üyelerine sosyal medyadan büyük ölçüde kaçındığını söyleyen Ellison, Zhao’nun takma adı olan CZ’ye FTX’in tüm hissesini coin başına 22 dolardan satın alacağını tweetleyeceğini söyledi. Ellison ayrıca, piyasa oynaklığı zamanlarında fiyatı yükseltmek için FTT satın almak için Alameda üzerinden aktarılan FTX müşteri fonlarını kullanma uygulaması hakkında da ifade verdi. Simgeyi YakınlaştırDışarıyı gösteren oklarSavcılar, Sam Bankman-Fried aleyhindeki davada FTX ve Alameda Research yöneticileri arasında gönderilen kısa mesajlara büyük ölçüde güveniyor.Kaynak: SDNYBankman-Fried dakikalar içinde tartıldı ve şunları yazdı: \”Bence asıl mesele buradaki PR/anlatıya karşı koymak – ve Binance muhtemelen bizi bu konuya almayacak; Ayrıca FWIW’nin tweet atarsak piyasanın daha fazla satın alacağını düşünüyorum, ancak idk.\” (FWIW, değerinin kısaltmasıdır. IDK, Bilmiyorum anlamına gelir.) Simgeyi YakınlaştırDışarıyı gösteren oklarSavcılar, Sam Bankman-Fried aleyhindeki davada büyük ölçüde FTX ve Alameda Research yöneticileri arasında gönderilen kısa mesajlara güveniyor.Kaynak: SDNYBirkinin ziyaretiBankman-Fried’in profilini çıkaran kitabı duruşmanın başladığı gün yayınlanan yazar Michael Lewis de bazı Signal alışverişlerine konu oldu. 5 Ocak 2022’deki bir sohbette Bankman-Fried, Ellison ve Singh’in de dahil olduğu bir grubu, Lewis’in önümüzdeki ay haber yapmak için Bahamalar’a geleceği konusunda uyardı. Ellison, “içgüdülerinin daha çok radarın altına doğru olduğunu” söyledi. Kötü şöhretli bir basın tazı olan Bankman-Fried, “tam tersi dışında aynı” yanıtını verdi. İddia makamının baş tanıklarından biri olan Adam Yedidia, Bankman-Fried ile Massachusetts Institute of Technology’deki üniversitede tanıştı ve ikili yakın arkadaş kaldı. Yedidia, ifadesinde, Bankman-Fried’in birçok çalışanın yaşadığı 35 milyon dolarlık çatı katına atıfta bulunarak “Evin İnsanları” adlı bir Signal dizisine atıfta bulundu. Yedidia, kirayı kimin ödediği konusunda Bankman-Fried’in “sonunda sadece Alameda’nın ödediğini varsaydığını” söylediğini hatırlattı.\”Simgeyi YakınlaştırDışarıyı gösteren oklarSavcılar, Sam Bankman-Fried aleyhindeki davada FTX ve Alameda Research yöneticileri arasında gönderilen kısa mesajlara büyük ölçüde güveniyor.Kaynak: SDNYSenkip bağışları konusu, Singh’in ifadesi için çok önemliydi. Şubat ayında altı suçlamayı kabul eden eski FTX mühendislik şefi, eski patronunun siyasi kampanyalara para akıtma planının çoğunun arkasında olduğunu iddia etti. Singh, Bankman-Fried’in Alameda Research’e ait hesaplarda tutulan paranın siyasi bağışlar için kullanılmasını emrettiğini ifade etti. Bu, Bankman-Fried’in kripto hedge fonunun ödünç aldığı 13 milyar dolarlık FTX müşteri fonunu geri ödeyemeyeceğinin farkında olmasına rağmen devam etti. Bankman-Fried, bu davada kampanya ihlalleri nedeniyle chares ile karşı karşıya kalmasa da, yerine geçen bir iddianame, 2022 ara seçimleri için 100 milyon dolardan fazla kampanya katkısı yapmak için müşteri fonlarını kullandığını iddia etti. Hükümet, bu suçlamayı halen devam eden iki suçlamaya dahil etti: elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama. Simgeyi YakınlaştırınDışarıyı gösteren oklarSavcılar, Sam Bankman-Fried aleyhindeki davada FTX ve Alameda Research yöneticileri arasında gönderilen kısa mesajlara büyük ölçüde güveniyor.Kaynak: SDNY\’Bağış İşleme\’Singh, jüriye sürecin nasıl işlediği konusunda yol gösterdi. Bankman-Fried ve kardeşi Gabe, Salame ve Michael Sadowsky adlı bir siyasi danışmanın da dahil olduğu “Bağış İşleme” adlı bir Signal sohbetini anlattı. Singh, Bankman-Fried veya erkek kardeşinin bu sohbeti Singh’in adına bağış yapılmasını talep etmek için kullanacağını ifade etti. Singh’in Prime Trust Bank’taki banka hesabına erişimi olan Salame, transferi ayarlayacak ve ardından kanalda Singh’e ping atarak e-postasına gitmesini ve havale talebini onaylamasını isteyecekti.\”Benim rolüm bir düğmeye tıklamaktı,\” dedi Singh, operasyondan bahsederek, Salame’nin Singh’in fonlarından transfer yapmak için Singh’in hiçbir şey yapmasına gerek kalmayan başka yolları olduğunu da sözlerine ekledi. Simgeyi YakınlaştırDışarıyı gösteren oklarSavcılar, Sam Bankman-Fried aleyhindeki davada büyük ölçüde FTX ve Alameda Research yöneticileri arasında gönderilen kısa mesajlara güveniyor.Kaynak: SDNYZoom In IconArrows dışarıyı gösteriyorSavcılar, Sam Bankman-Fried aleyhindeki davada büyük ölçüde FTX ve Alameda Research yöneticileri arasında gönderilen kısa mesajlara güveniyor.Kaynak: SDNYZoom In IconArrows dışarıyı gösteriyorSavcılar, FTX ve Alameda Research yöneticileri arasında gönderilen kısa mesajlara büyük ölçüde güveniyor. Sam Bankman-Fried aleyhindeki dava.Kaynak: SDNYengh ve Sadowsky arasındaki ayrı bir Signal sohbetinde Singh, 5 Temmuz 2022’de “açıkça uyanmış şeylere” karşı “isteksiz” olduğunu yazdı, ancak “bu olmadan demokratlarla verimli bir şekilde etkileşim kurmanın zor” olduğunu da sözlerine ekledi. Sadowsky, Singh’i “harcamalarımızın merkez sol yüzü” olarak nitelendirdi, yani “çok sayıda uyanmış s—. verecekti. “Eğer bu konuda rahat değilseniz, bunu çok düşünmelisiniz” diye yazdı Sadowsky.Singh, “kendimi sadece sevmediğim insanlarla ilişki kurmaya sevmiyorum” diye yanıt verdi ve FTX’te bunun için başka uygun insanlar olup olmadığına bakacağını söyledi. Singh ve Bankman-Fried arasındaki doğrudan mesajlar, tanığın bu borç yükümlülüklerinden kurtulma girişimini gösterdi. Singh, 6 Kasım 2022’de Bankman-Fried’e doğrudan yaptığı bir çağrıda, “Borcum olmasaydı bana ciddi şekilde yardımcı olacak bir şey olurdu” diye yazdı. Umarım bunları çözebiliriz ama emin değilim.\” Banka hesabında ne varsa iade edeceğini söyledi ama orada pek bir şey yoktu. Bankman-Fried, “(Bunu düşüneceğim)” diye yazdı. Simgeyi YakınlaştırDışarıyı gösteren oklarSavcılar, Sam Bankman-Fried aleyhindeki davada FTX ve Alameda Research yöneticileri arasında gönderilen metin mesajlarına büyük ölçüde güveniyor.Source: SDNYBir konuda, 8 Kasım’da Singh, FTX’in genel danışmanı Ryne Miller’ın “süper kenarda” göründüğünü ve doğru yapmazlarsa “istifa etme olasılığının yüksek” göründüğünü yazdı. Singh, “Bu benim için çılgınca bencilce, ancak bunu düzenleyenin bir ton insan olmadığını bilmeleri gerekebilir” diye yazdı. “Durumu ve en azından diğerlerini kurtarmaya yardımcı olmak için burada olmak istemelerini daha olası kılıyor” diye ekledi. SDNYA’lar büyük plan çöktü, Ellison, Bankman-Fried ile özel bir sohbette büyük bir rahatlama ifade etti.Ellison, “Bu, bir yıl içinde içinde bulunduğum en iyi ruh hali” diye yazdı. Bankman-Fried, art arda üç mesajda, \”vay canına\” \”uh,\” \”tebrikler?\”Ellison, \”Sanırım bu güne dair uzun süredir üzerimde ağırlık oluşturan artan bir korkum vardı ve şimdi bu gerçekten gerçekleştiğine göre, bunu bir şekilde atlatmak harika hissettiriyor.\”Simgeyi YakınlaştırınDışarıyı gösteren oklarSavcılar, Sam Bankman-Fried aleyhindeki davada FTX ve Alameda Research yöneticileri arasında gönderilen kısa mesajlara büyük ölçüde güveniyor.Kaynak: SDNY (Türkçe)
