Sam Bankman-Fried, FTX'i 'en başından beri' dolandırıcılık olarak yönetti, SEC

Sam Bankman-Fried, iflas etmiş kripto borsası FTX'te "başlangıçtan itibaren" yıllarca süren "küstahça" bir dolandırıcılıktan başka bir şey yapmadı, bu da onun genişleyen imparatorluğunu büyütmek için milyarlarca dolarlık müşteri fonunu kendi ellerine yönlendirmesine olanak sağladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu iddia edilen suçlamaları Salı günü açıkladı .

Ajansın New York'un Güney Bölgesi'nde açtığı hukuk şikayeti, Bankman-Fried'in FTX'in uygun kontrollere ve otomatik risk yönetimine sahip olduğuna inanarak borsada hisse senedi satın alan yatırımcılardan 1,8 milyar dolardan fazla para topladığını söylüyor. Dosyalama, müşterilerin "yalanlarına" ve platformun güvenliğine inandıklarını ve ardından FTX'e milyarlarca dolar gönderdiklerini iddia ediyor.

Manhattan federal mahkemesindeki şikayet, Bankman-Fried'in Bahamalar'da aynı New York adliyesinde 30 yaşındaki hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kendisine bildirilen yetkililer tarafından tutuklanmasından bir gün sonra yapıldı. Salı günü Bahamalar'da mahkemeye çıkacak.

Ancak SEC, Bankman-Fried'in başından beri müşteri varlıklarını uygunsuz bir şekilde kendi özel kripto hedge fonu Alameda Research'e yönlendirdiğini iddia ediyor. Daha sonra, bu müşteri fonlarını "açıklanmayan girişim yatırımları, cömert emlak alımları ve büyük siyasi bağışlar yapmak" için kullandığı iddia edildi.

Dosyada, "Bahamalar'da ofis alanı ve kat mülkiyeti için cömertçe harcarken ve spekülatif girişim yatırımlarına milyarlarca dolarlık müşteri fonu batırırken, Bankman-Fried'in kart evi çökmeye başladı" diyor.

SEC, Bankman-Fried'in bu eylemleri FTX'in "ek fon olarak milyarlarca dolar toplamaya çalıştığı" Amerikalı yatırımcılar da dahil olmak üzere hisse senedi yatırımcılarından sakladığını söyledi.

Şikayet, "FTX'i kripto pazarlarında yenilikçi ve muhafazakar bir öncü olarak defalarca kullandı" diyor.

"Yatırımcılara ve olası yatırımcılara, FTX'in müşteri varlıklarını korumak için birinci sınıf, gelişmiş otomatik risk önlemlerine sahip olduğunu, bu varlıkların güvenli ve emniyette olduğunu ve Alameda'nın özel ayrıcalıkları olmayan başka bir platform müşterisi olduğunu söyledi."

Şikayet, "Bu ifadeler yanlış ve yanıltıcıydı" dedi.

Amerikan düzenleyicileri, FTX'in çöküşünün önüne geçemedikleri için milletvekilleri tarafından sert bir şekilde azarlandılar; bu, ilk bakışta ABD SEC başkanı Gary Gensler'in suçlamaları hızlı bir şekilde ifşa etmesinin tepkisel görünmesine neden oluyor. Ancak milletvekilleri, Gensler'in Bankman-Fried'i ve daha geniş sektörü düzenleme çabalarını, 2022 baharına kadar uzanan aylarca engellediler.

Gensler aleyhinde konuşan en yüksek seslerden biri, R-Minn'den Kongre Üyesi Tom Emmer oldu. Emmer, SEC'in "kripto para birimi ve blockchain firmalarını" inceleme yetkisini sorgulayan 16 Mart tarihli bir mektubun imzacısıydı. Emmer, Kongre'deki en yüksek kripto para yanlısı seslerden biri oldu ve Bankman-Fried'in eş CEO'su Ryan Salame'den kampanya bağışlarında 8.700 dolar netleştirerek desteğinden cömertçe yararlandı.

Yine de Emmer, Gensler'in aylar önce yetkisini sorgulamasına rağmen, şimdi Gensler'in kripto piyasalarını düzenlemek için çok az şey yaptığını iddia ediyor.

Ne SEC ne de Emmer daha fazla yorum yapmak için hemen müsait değildi.