Sam Bankman-Fried, FTX müşteri fonlarını siyasi kampanyalara bağışlamak için yönlendirdi, yetkililer

'den ücret alıyor

Salı günü federal yetkililer, FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried'i, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi adaylara yasa dışı siyasi bağışlar yapmak için on milyonlarca dolarlık zimmete geçirilmiş müşteri fonlarını kullanmakla suçladı.

Savcılar, bu katkıları yapmasının nedenlerinden birinin kripto para birimi endüstrisini etkileyen politikaların ve yasaların yönünü etkilemek olduğunu söyledi.

Bankman-Fried, büyük bir kripto para birimi borsası olan FTX tarafından tutulan müşteri varlıklarını, Manhattan federal mahkemesinde açılan bir hukuk şikayetinde suçlanan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu olan kendi ayrı kripto hedge fonu Alameda Research'e yönlendirdi.

SEC şikayetinin iddiasına göre, daha sonra bu fonları "büyük siyasi bağışlar" yapmak, yatırım yapmak ve "lüks gayrimenkul" satın almak için kullandı.

SEC, Bankman-Fried'in bu amaçlar için "Alameda'yı kişisel kumbarası olarak kullandığını" söyledi.

Ayrı ama ilgili bir federal suç iddianamesi, Bankman-Fried ve diğerlerini, diğer şeylerin yanı sıra, "başka kişiler adına" kampanyalara ve siyasi eylem komitelerine en az 25.000 $ bağışta bulunarak çok sayıda federal kampanya finansman yasasını ihlal etmekle suçluyor.

İddianameye göre savcılar, Bankman-Fried ve diğerlerinin New York'taki adaylara ve siyasi eylem komitelerine "başka bir kişi adına bildirilen" "kurumsal katkılar" sağlamak için bir komplo olduğunu söylediler.

Aynı şekilde Manhattan federal mahkemesine sunulan bu iddianame, 30 yaşındaki çocuğa karşı başka komplo ve dolandırıcılık sayımlarını da içeriyor.

Federal bir savcı Salı günü Yargıç Ronnie Abrams'a yazdığı bir mektupta, "Hükümet, kanıtların sanığın FTX müşterilerini kendi hesabına yatırım yapmak ve onlarca dolar kazanmak için fonlarını kişisel kullanımı için zimmetine geçirerek dolandırdığını göstermesini bekliyor" dedi. milyonlarca dolarlık siyasi katkı."

Savcı, iddia edilen planın Bankman-Fried'in bireyler tarafından kampanyalara bağışlanabilecek para miktarındaki sınırlardan, "kurumsal bağış limitleri ve bağış raporlama gerekliliklerinden" kaçmasına izin verdiğini yazdı.

Savcı, planın ayrıca "sanığın kripto para birimi endüstrisi üzerindeki politika ve mevzuatın yönünü etkileme arzusuna hizmet ettiği" iddia edildiğini yazdı.

Kampanya finansmanı iddiaları, özel bir gözlemci grubunun Federal Seçim Komisyonu'ndan Bankman-Fried'in siyasi katkılarını araştırmasını istemesinden günler sonra geldi.

Washington'daki Sorumluluk ve Etik Vatandaşları adlı bekçi köpeği, Bankman-Fried'in 2022 ilk sezonunda Cumhuriyetçilerle bağlantılı gruplara sözde kara para bağışladığını kabul ettiğini söyledi. Bu bağışlar FEC dosyalarında açıklanmayacaktı.

CREW tarafından yapılan şikayet, SBF olarak bilinen Bankman-Fried ile yapılan bir röportajdan alıntı yapıyor ve bu, onun GOP bağlantılı kampanya çabalarına, bu katkıların yasal olarak gerekli olan kamuya açıklanmasını önleyecek şekilde 37 milyon $ veya daha fazla bağışta bulunduğunu gösteriyor.

FEC kayıtlarına göre, Bankman-Fried'in 2022 seçim döngüsünde yaklaşık 40 milyon doları bulan ve kamuya açıklanan kampanya katkılarının çoğu Demokratlara gitti.

Ancak FTX, Kentucky'den Cumhuriyetçi Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ile uyumlu bir süper PAC olan Senato Liderlik Fonu'na 1 milyon dolar bağışladı.

Dosyalamaya göre bu katkının kaynağı, FTX'in ticari adı olan West Realm Shires Services olarak etiketlendi.

West Realm Shires Services, Temsilciler Meclisi sandalyeleri için yarışan Cumhuriyetçileri destekleyen ve Cumhuriyetçi Meclis liderliği tarafından desteklenen süper bir PAC olan Kongre Liderlik Fonu'na da 750.000 $ katkıda bulundu.

Eski bir Beyaz Saray etik avukatı olan Richard Painter, CNBC'ye şunları söyledi: "İddianame çok fazla ayrıntı vermiyor – veya bize kampanya finansmanı yasalarını ihlal etme komplosuna karışan diğer kişilerin kim olduğunu söylemiyor – ancak iddia edilen şey bir [muhafazakar yorumcu] Dinesh D'Souza'nın suçlandığına benzer saman adam bağış planı."

Painter, Bankman-Fried'in bazı siyasi bağışlarını daha önce Mind the Gap adlı bir siyasi eylem komitesinin başkanı olan annesi Stanford Hukuk profesörü Barbara Fried ile koordine ettiğinin bilindiğini kaydetti.

Mind the Gap'in yasa dışı faaliyetlere karıştığı yönünde hiçbir iddia olmamıştır.

Ancak Painter, "SBF'nin bu kampanya katkıları ve ailesinin üyeleri tarafından toplanan PAC parası, elbette Washington'da muazzam miktarda nüfuz satın aldı."

Painter, "Soru, SEC de dahil olmak üzere düzenleyicilerin, bu siyasi etki nedeniyle FTX'in agresif soruşturmasından geri adım atıp atmadığıdır" dedi. "Parayı kimin kampanyalarına götürdüğünü de öğrenmek isterim. Plandan haberleri var mıydı?"

Painter, başka bir sorunun Bankman-Fried'den bağış alan politikacıların kripto para piyasalarını düzenleme hakkında konuşup konuşmadıklarını söyledi.

Painter, "Her iki taraftan da bir dizi politikacı, SEC ve diğer düzenleyicilerle kripto hakkında temas halindeydi ve genellikle agresif soruşturmalara ve düzenlemelere karşı çıkıyordu" dedi.

CNBC'nin Salı günkü kripto para borsası FTX'in House Finansal Hizmetler Komitesi önünde çöküşüne ilişkin duruşmasını kapsayan canlı blogunu takip edin.