Salı günü, FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried tarafından yaygın dolandırıcılık iddiasıyla federal bir iddianame açıldı.
Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesindeki iddianame, Bankman-Fried'i sekiz suçla suçluyor: banka havalesi dolandırıcılığı ve menkul kıymetler dolandırıcılığı, bireysel menkul kıymetler dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık suçlamaları, kara para aklama ve kampanya finansmanı düzenlemelerinden kaçınmak için komplo kurmak.
CNBC'nin Salı günkü kripto para borsası FTX'in House Finansal Hizmetler Komitesi önünde çöküşüne ilişkin duruşmasını kapsayan canlı blogunu takip edin.
Savcılar iddianamede, eski milyarderin 2019'da başlayan ve geçen aya kadar devam eden suç faaliyetlerine karıştığını iddia ediyor.
İddianamede, Bankman-Fried'in kasten ve bilerek "FTX.com'un müşterilerini dolandırmak için başkalarıyla anlaştığı, bu müşterilerin mevduatlarını zimmete geçirdiği ve bu mevduatları Alameda Research'ün masraflarını ve borçlarını ödemek için kullandığı" iddia ediliyor.
Ayrıca Bankman-Fried'i, "bu borç verenlere Alameda Research'ün mali durumu hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgiler sağlayarak" FTX'in borç verenlerini dolandırmak için başkalarıyla birlikte komplo kurmakla suçluyor.
Savcılar ayrıca, siyasi bağışları maskelemek ve artırmak için diğer kişilerin adlarını kullanarak siyasi adaylara yasa dışı bağış yapmak için başkalarıyla birlikte komplo kurduğunu iddia ediyor.
Avukatı Mark Cohen yaptığı açıklamada, "Bay Bankman-Fried, hukuk ekibiyle suçlamaları gözden geçiriyor ve tüm yasal seçeneklerini değerlendiriyor" dedi.
Eski bir Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu avukatı olan Howard Fischer, CNBC'ye şunları söyledi: "Hükümet şikayetlerinin ve iddianamenin hızı göz önüne alındığında, eski FTX çalışanlarının (büyük olasılıkla üst düzey pozisyonlarda bulunanlar) yetkililerle büyük olasılıkla işbirliği yaptıkları görülüyor. müsamaha karşılığında."
Fischer, "Bunun gibi büyük bir davada, genellikle savcının kapısındaki ilk kişi olmak için bir acele vardır, çünkü sunabileceğiniz tek şey yetkililerin zaten sahip olduklarının bir kopyasıysa, işbirliğinin değeri hızla azalır" dedi. hukuk firması Moses & Singer ile ortak.
Fischer, eski Alameda CEO'su Caroline Ellison'a atıfta bulunarak, "Durumun böyle olup olmadığı veya bu noktada kimin işbirliği yapabileceği henüz bilinmemekle birlikte, arayan ilk kişilerden biri Bayan Ellison olursa şaşırmam. Savcıya yardımcı olmak için."
Ellison'ın kendi avukatının SEC'in İcra Dairesi'nin eski eş başkanı olduğunu ve sistemin nasıl çalıştığını ve müvekkilinin avantajına nasıl işleyeceğini bildiğini belirtti."
Ellison'ın avukatı yorum yapmak için hemen müsait değildi.
Bankman-Fried'in tutuklanması halkı ve milletvekillerini şaşırttı. Bir hukuk uzmanı CNBC'ye verdiği demeçte , hızlandırılmış zaman çizelgesi, savcıların bir mahkumiyeti sağlama konusunda yüksek düzeyde güvene sahip olduğunu gösteriyor.
Bu son dakika haberi. Lütfen güncellemeler için tekrar kontrol edin.
