Çin polisi, Pekin'in baskısından sonra bile kripto yoluyla 1,7 milyar doları aklayan çeteyi tutukladı

Çin polisi, Pekin'in dijital madeni para ticaretine yönelik yoğun baskısının ortasında, kripto para birimi aracılığıyla 12 milyar Çin yuanını (1,7 milyar dolar) aklamakla suçlanan 63 kişiyi tutukladı.

Mayıs 2021'den itibaren, suç çetesinin saadet zinciri, dolandırıcılık ve kumar dahil olmak üzere yasa dışı kaynaklardan elde edilen geliri kullandığı ve ABD dolarına bire bir sabitlenen bir stablecoin olan kripto para birimi tether'e dönüştürdüğü iddia ediliyor. Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan'ın Tongliao şehrinin Kamu Güvenlik Bürosu hafta sonu yaptığı açıklamada.

Çetenin, parayı Çin yuanına geri dönüştürmek için çeşitli farklı kripto para ticaret hesapları kullandığı söyleniyor.

Polis, Çin'de engellenen mesajlaşma hizmeti Telegram'ı ülke çapında para aklamaya yardımcı olmak için kripto hesapları açacak çeşitli kişileri işe almak için kullandıklarını söyledi. Polis, bu kişilerin ne kadar kara para akladıklarına göre komisyon alacaklarını da sözlerine ekledi.

Yetkililer, çeteden 130 milyon Çin yuan değerinden fazla gelire el konulduğunu söyledi.

Vaka, Pekin'in ticaret ve madencilik dahil olmak üzere kripto para birimiyle ilgili faaliyetleri ortadan kaldırma girişimlerinden sonra bile, hala büyük miktarda dijital para birimi faaliyetinin devam ettiğini vurgulamaktadır.

Çinli kullanıcılar genellikle kripto para ticareti yapmak için denizaşırı borsalara yöneldiler, ancak geçen yıl yetkililerin baskıları yoğunlaştıkça bu daha da zorlaştı.

Asayiş Bürosu, şüphelilerden birinin banka hesabında aylık 10 milyon yuan işlem hacmi olduğunu fark ettiklerinde alarma geçti. Yetkililer, şüphelilerden ikisinin Tayland'ın Bangkok kentine kaçtığını ancak Çin'e dönmeye ikna edildiklerini söyledi. Polis, olayın ne olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Geçen yıl, Çin polisi kripto para birimleri aracılığıyla kara para akladığından şüphelenilen 1.100'den fazla kişiyi tutukladı .