Papel Ödeme Kuruluşuna Operasyon: TMSF Kayyum Atadı, 41 Şüpheliye Gözaltı Talimatı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Soruşturma bulguları: Finansal sistem üzerinden örgütlü aklama iddiası
Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizleri, elde edilen bulguların elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar vasıtasıyla yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğunu gösterdi. Raporda, bu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığına dair tespitler yer aldı.
41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi görevlerde bulunan bazı kişilerin; yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif katkı sağladığı belirlendi. Şüphelilerin, suç gelirlerinin yazılım altyapıları üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi gibi operasyonel, idari ve teknik süreçlerde rol aldıkları değerlendirildi.
Operasyonun kapsamı ve el koyma işlemleri
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı; bazı malvarlıklarına da el konuldu.
TMSF kayyum ataması
Soruşturma sürecinde ilgili kuruluşa Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Kayyum atamasıyla birlikte kurum üzerindeki yönetim ve denetim yetkileri, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesine yönelik tedbirler çerçevesinde TMSF’ye devredildi.
Soruşturma ve soruşturma kapsamındaki işlemlerle ilgili gelişmeler, adli süreç ilerledikçe kamuoyuyla paylaşılacak.
