Operasyonun 4. dalgasında 70 şüpheli adliyede
Başsavcılık tarafından yürütülen Kapalıçarşı ve Venüs dosyalarına ilişkin 4. dalga operasyonda yakalanan 70 şüpheli hakkında İstanbul Adliyesi’ndeki işlemler tamamlandı. Savcılık, ifadelerin ardından 53 zanlı için tutuklama talep ederken, 17 kişi için adli kontrol uygulanmasını istedi.
Mahkeme kararları: 44 tutuklama, 26 adli kontrol
Sulh ceza hakimliği, yapılan değerlendirme sonucu 44 şüphelinin tutuklanmasına ve 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.
Başsavcılığın açıklaması: Aklama ve uluslararası para transferi iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması suçunun önlenmesine yönelik adımların atıldığı belirtildi. Açıklamada, elde edilen paraların; Forex, bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis faaliyetlerinden kaynaklandığı, bu paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden sisteme dahil edilip daha sonra kripto şirketlerine gönderilerek yurt dışına çıkarıldığı tespitine yer verildi.
Yurt genelinde eş zamanlı operasyonlar
Soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi; yakalamalar için İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da operasyon düzenlendi.
El konulan mal varlıkları ve soruşturmanın hedefi
İncelemede, paravan şirket sahipleri ve para aktarımını sağlayan şüphelilere ilişkin olarak soruşturma tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.
