World EDU Türkçe | Akademi, Teknoloji, Haber, Yorum & Analiz

FTX içeriden bir kişi, iflastan günler önce Sam Bankman-Fried'ı ihbar etti ve potansiyel dolandırıcılığı düzenleyicilere bildirdi

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried (2. L), 13 Aralık 2022'de Nassau, Bahamalar'daki Bahamalar Kraliyet Polis Gücü memurları tarafından elleri kelepçeli olarak götürüldü.

Mario Duncanson | AFP | Getty Resimleri

FTX'in geçen ayki iflas başvurusundan günler önce, eş CEO Ryan Salame Bahama makamlarına kurucusu Sam Bankman-Fried'in kripto borsasından diğer firması Alameda Research'e müşteri parası göndererek dolandırıcılık yapmış olabileceğini söyledi.

Çarşamba günü FTX'in iflas işlemleriyle bağlantılı bir dosyaya göre Salame, Bankman-Fried tarafından "müşterilerin varlıklarının olası kötü idaresini" ifşa etti. Dosyaya dahil edilen mektup 9 Kasım tarihliydi ve Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu'ndan polis komiserine gönderilmişti. FTX, 11 Kasım'da iflas ilan etti .

Çarşamba günkü ifşaat, ABD New York Güney Bölgesi Savcısının Bahama hükümetiyle mühürlü bir iddianame paylaşmasının ardından Pazartesi günü Bahamalar'da tutuklanan Bankman-Fried'e içeriden birinin sırt çevirdiğinin kamuoyu tarafından ilk kabulü oldu. Salı günü açıklanan iddianamede Bankman -Fried, dolandırıcılık, kara para aklama ve müşteri fonlarının uygunsuz kullanımıyla ilgili sekiz suçlamayla suçlanıyor.

Salame, düzenleyicilere, FTX'te yalnızca üç kişinin – Bankman-Fried, Nishad Singh ve Gary Wang – bir koruma fonu ve ticaret şirketi olan Alameda'ya olası hileli transferleri tasarlamak için gerekli erişime ve yetkiye sahip olduğunu söyledi. Salame, Bankman-Fried ve Alameda yöneticilerine, Alameda ile karıştırılan müşteri fonlarının olası yanlış kullanımının "normal kurumsal yönetişime" aykırı olduğunu söylediğini söyledi.

Salame'nin LinkedIn profili , Bahamalar'da bulunduğunu söylüyor. Ayrıca ABD'de Massachusetts, Washington, DC ve New Jersey'de evleri olan birden fazla konutu var. Mektuba göre, 9 Kasım'da ABD'ye gitmek üzere Bahamalar'dan ayrılmıştı.

Bankman-Fried gibi, Salame de önemli bir siyasi bağışçıydı ve Cumhuriyetçi amaçlara 20 milyon dolar bağışta bulundu.

CNBC'den Brian Schwartz bu rapora katkıda bulundu.

Exit mobile version