FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, ABD'nin suç duyurusunda bulunmasının ardından Bahamalar'da tutuklandı

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Savcısı'nın Bahama hükümetiyle mühürlü bir iddianame paylaşarak iade ve ABD'de kalbindeki bir zamanların kripto milyarderi için yargılanması için zemin hazırlamasının ardından bu akşam Bahamalı yetkililer tarafından tutuklandı. kripto borsasının çöküşü.

Bankman-Fried'in Salı günü Meclis Mali Hizmetler Komitesi önünde ifade vermesi bekleniyordu. Tutuklanması, düzenleyicilerin geçen ay FTX'in milyarlarca dolarlık çöküşünden bireyleri sorumlu tutmak için yaptıkları ilk somut adım.

ilgili yatırım haberleri

ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, Twitter'da federal hükümetin "iddianamenin mührünü sabah açmayı" beklediğini söyledi .

Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder, ABD'nin "iadesini talep etme olasılığının yüksek olduğunu" söyledi.

Bahama Başbakanı Philip Davis yaptığı açıklamada, "Bahamalar ve ABD'nin, halkın güvenine ihanet etmiş ve kanunları çiğnemiş olabilecek FTX ile bağlantılı tüm bireylerden hesap sorma konusunda ortak çıkarları var" dedi.

ABD, bireysel olarak SBF'ye karşı suç duyurusunda bulunurken, Bahamalar, ABD ve diğer yerlerdeki yasa uygulama ve düzenleyici ortaklarının devam eden işbirliğiyle, FTX'in çöküşüne ilişkin kendi düzenleyici ve cezai soruşturmalarına devam edecek." Beyan.

Bahama düzenleyicileri ve FTX'in avukatları, meclislerde ve kamuoyu mahkemesinde yaralayıcı bir savaşa girmişlerdi. Pazartesi günü erken saatlerde FTX avukatları, Bahama hükümetini FTX varlıklarını şirket kontrolünden alıp Bahama düzenleyicileri tarafından kontrol edilen kripto cüzdanlarına sokmak için Bankman-Fried ile birlikte çalışmakla suçladı .

Bankman-Fried'in Bahamalar kolluk kuvvetleri tarafından tutuklanması ve beklenen iadesi, Bahamalar ile ABD arasındaki yakın işbirliğinin iflas işlemleri boyunca gelişmeye devam edeceğini gösteriyor. Bahamalar ve Amerika Birleşik Devletleri, Bahamalar'ın hala İngiliz kontrolü altında olduğu 20. yüzyılın başlarından beri yürürlükte olan bir iade anlaşmasına sahip. Mevcut anlaşma 1990 yılında imzalandı ve talep eden tarafın bir yargıç veya "diğer yetkili makam" tarafından verilmiş bir tutuklama emri sunmasını gerektiriyor.

Kasım ayında FTX ve bağlı kuruluşları iflas başvurusunda bulundu ve Bankman-Fried, CEO görevinden istifa etti. Kripto ticaret firması, bir banka soygununa benzer bir varlık akışının ardından muhteşem bir şekilde patladı.

FTX'in çöküşü, CoinDesk'ten gelen raporlar , Bankman-Fried'in hedge fonu Alameda Research'ün milyarlarca dolarlık kripto kredisi için teminat olarak kullandığı kendi kendine ihraç edilen FTT paralarında oldukça yoğun bir pozisyon ortaya çıkardığında hızlandı. Rakip bir borsa olan Binance, FTT'deki hissesini satacağını açıklayarak büyük bir fon çekilmesine yol açtı. Şirket varlıklarını dondurdu ve günler sonra iflas ilan etti. Raporlar daha sonra, FTX'in müşteri fonlarını Bankman-Fried'in kripto hedge fonu Alameda Research ile karıştırdığını ve bu süreçte milyarlarca müşteri mevduatının kaybolduğunu iddia etti.

Bankman-Fried'in yerini Enron'un iflasını denetleyen John J. Ray III aldı. Ray'in ayrıca bu hafta Kongre önünde ifade vermesi planlanıyor. Pazartesi günü yayınlanan hazırlık konuşmasında Ray, FTX'in 2021'in sonlarından 2022'ye kadar bir "harcama cümbüşüne" girdiğini söyledi. onlar için ödeme yaptı" ve firmanın "içeriden öğrenenlere krediler ve diğer ödemeler" olarak 1 milyar dolardan fazla para kazandığını.

Ray ayrıca, FTX müşteri fonlarının Alameda Research'ün varlıklarıyla karıştırıldığına dair basında çıkan haberleri doğruladı. Ray, Alameda'nın marj ticareti yapmak için müşteri fonlarını kullandığını ve bunun da onları büyük kayıplara maruz bıraktığını söyledi.

Hukuk uzmanları CNBC'ye, federal hükümetin banka havalesi veya banka dolandırıcılığı suçlamalarını takip etmesi halinde Bankman-Fried'in denetimli tahliye olasılığı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi . Böylesine ağır bir ceza olağan dışı olurdu ama olağanüstü de olmazdı. Ponzi şemasının beyni Bernie Madoff, devasa saadet zinciri nedeniyle 150 yıl hapis cezasına çarptırıldı. FTX'in çöküşü zaten BlockFi Lending'in sonunu tetikledi ve tüm alanı kargaşaya sürükledi.