Federaller, küresel kripto kara para aklama baskınında 21 kişiyi suçladı
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, 10 Kasım 2016'da Washington DC'deki ABD Kongre Binası'ndaki toplantılara katılırken ABD Gizli Servisi'nin bir üyesi cep telefonuyla konuşuyor.
Saul Loeb | AFP | Getty Resimleri
ABD Teksas Doğu Bölgesi Savcılığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, binlerce ABD kurbanından dolandırılan milyonlarca fonu yıkayan ulusötesi bir kripto kara para aklama ağında 21 kişiyi suçladığını duyurdu.
Suçlamalar, Teksas'ın Doğu Bölgesi'nden ABD Başsavcısı Brit Featherston, Gizli Servis ve ABD Posta Teftiş Servisi tarafından kurulan "Operation Crypto Runner"ın bir parçası olarak açıldı.
Gizli Servis Özel Ajanı William Smarr, "Bu tutuklamalar sadece başlangıç. Kalan faillerin her birini adalete teslim etmeye kararlıyız," dedi.
Kolluk kuvvetleri yetkilileri, aklanan işlemlerde yıllık 300 milyon doları aşan bir akışın kesintiye uğradığını ve milyonlarca nakit ve kripto paraya el konulduğunu ve bunlara el konulduğunu söyledi.
Featherston, planın özellikle yaşlı bireyleri hedef aldığını söyledi.
CNBC'den Eamon Javers'a konuşan Gizli Servis Yerleşik Temsilcisi Bill Mack, "Bu dava, bu kişilerin izini sürüp onları suçlayabileceğimizi kanıtlıyor."
ABD'nin Teksas Doğu Bölgesi Savcısı da iddianamelerde adı geçen veya suçunu kabul eden bazı kişiler hakkında daha fazla ayrıntı paylaştı.
Yirmi yedi yaşındaki John Khuu, federal mahkemede kara para aklama komplosu ile suçlandı. Khuu'nun Amerika Birleşik Devletleri genelinde sahte ilaçlardan ve kontrollü maddelerden elde edilen 5 milyon dolardan fazla yasa dışı geliri akladığı iddia ediliyor.
71 yaşındaki Randall Rule ve 64 yaşındaki Gregory Nysewander, kripto para birimi kullanarak tel dolandırıcılığı ve posta dolandırıcılığı planlarından elde edilen 2,4 milyon dolardan fazla geliri akladığı iddiasıyla federal mahkemede suçlandı.
Bu, federal kolluk kuvvetlerinin kripto alanında gerçekleştirdiği ilk büyük eylem değil.
Ağustos ayında ABD Hazinesi, federal hükümetin kuruluşundan bu yana 7 milyar dolardan fazla kripto para birimini aklamak için kullanıldığını iddia ettiği para birimi karıştırıcı Tornado Cash'i onayladı . Hollanda kolluk kuvvetlerine göre, yaptırımlardan kısa bir süre sonra Tornado geliştiricisi Alexey Pertsev, "suçlu mali akışları gizlemek ve kara para aklamayı kolaylaştırmak" iddiasıyla Amsterdam'da tutuklandı .
— CNBC'den Eamon Javers bu rapora katkıda bulundu.
