İstanbul Altın Rafinerisi Soruşturmasında 20 Zanlı İçin Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İAR AŞ ve bağlantılı şirketlerin yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheliyi hileli yollarla devlet desteklerinden faydalanarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla incelemeye aldı.

Gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri, İl Jandarma Komutanlığı’nda tamamlandı. Bu kişilerden biri serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 23 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden 20’si, “suç örgütü kurmak“, “suç örgütüne üye olmak” ve “kamu zararına dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İki şüpheli ise adli kontrol şartlarıyla hakimliğe gönderildi. İfadesi alınan bir kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı. Zanlıların sulh ceza hakimliği ile olan işlemleri devam ediyor.

Soruşturmanın Geçmişi

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” yayımlamasıyla başlamıştır. Bu kapsamda, ihracat yaparak ülkeye döviz kazandıran şirketlere döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek verilmektedir. Ancak bazı kişiler, bu destekten faydalanmak için altın madenini yasal çerçevede ithal ettikleri tespit edilmiştir.

İthal edilen altın madeninin Türkiye’deki altın ocaklarında eritildiği, eritilen altının asit solüsyonlarla karıştırılarak işlenmiş gibi gösterildiği ve bu değerli maden bileşenlerinin yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı iddia edilmektedir. Böylece döviz kazancı elde edildiği öne sürülmüştür.

Soruşturma kapsamında, İAR AŞ’nin sahibi Özcan H., genel müdürü Ayşen E., muhasebe müdürü Nasuh G., pazarlama müdürü Serdar S. ve banka çalışanı eşi Betül S. gibi isimlerin de aralarında bulunduğu birçok şüpheli, devletin sunduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve çalışanları adına 24 yeni şirket kurduğu iddia edilmektedir.

Bu şirketler aracılığıyla toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yapıldığı ve devletten 12 milyon 537 bin 560 dolar zarar elde edildiği tespit edilmiştir. Şüpheliler hakkında, 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve ilgili tebliğlere muhalefet ile 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmiştir.

Savcılığın gözaltı kararı sonrasında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul’un 12 ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 21 zanlı gözaltına alınmıştır. Devam eden çalışmalarda firari durumda olan 3 kişi de yakalanmıştır.