Sekiz Twitter finans gurusu cezai pompala ve boşalt planıyla suçlandı

ABD Adalet Bakanlığı, sekiz çevrimiçi finans etkileyicisini , toplu 1,5 milyon Twitter takipçisi üzerinde 114 milyon dolarlık bir pompala ve boşalt planı yürüttükleri için cezai menkul kıymetler dolandırıcılığıyla suçladı.

Bir iddianameye göre , Atlas Trading adlı Discord tabanlı bir forumun üyeleri, büyük miktarlarda satın aldıkları hisse senetlerini tanıtmak için bu platformu ve Twitter'ı kullandılar, hisse senetlerinin değeri ve elinde tutma niyetleri hakkında yanıltıcı açıklamalar yaptılar. Takipçiler fiyatı artırdıktan sonra, grubun karlarını maksimize etmek için gizlice hisse senedini sattığı iddia edildi. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) paralel bir sivil şikayette bulundu . Her iki şikayet de adamlardan yedisini doğrudan menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçlarken, sekizinci bir üye bir finans podcast'i aracılığıyla komploya yardım etmekle suçlanıyor. Komplonun Ocak 2020'den en az Nisan 2022'ye kadar sürdüğü ve salgın sırasında menkul kıymet ticaretine olan ilgideki patlamayı kapsadığı iddia ediliyor.

Komplocular arasında Edward Constantinescu (Twitter'da Zack Morris tarafından atılan ve şu anda 500.000 takipçisi olan), Perry "PJ" Matlock, John Rybarczyk ("The Stock Sniper" tarafından 267.000 takipçiye sahip), Gary Deel ("Mystick Mac, ” 143.000 takipçi ile), Stefan Hrvatin (“Lade Backk,” 150.000 takipçi ile), Tom Cooperman (“Tommy Coops,” 129.000 takipçi ile), Mitchell Hennessey (“Hugh Henne,” 237.000 takipçi ile) ve Daniel Knight (“ Dan, Deity of Dips”, 170.000 takipçi ile). Knight, iddia edilen dolandırıcılardan birinin ortak sunuculuğunu yaptığı ve SEC'e göre diğerlerini uzman tüccarlar olarak tanıtan Pennies: Going In Raw adlı bir podcast yayınladı.

Sanıkların dolandırıcılık suçlamalarının her biri en fazla 25 yıl cezayı öngörüyor ve Constantinescu, yasa dışı parasal işlemlerde bulunma suçundan 10 yıl daha yargılanıyor.

Dava, resmi olmayan alım satım tavsiyelerini göze çarpan başarı gösterileriyle eşleştiren riskli, kişiliğe dayalı ve pozitiflik takıntılı finans etkileyicileri dünyasında hala nispeten nadir bir yasal serpinti örneğidir – buradaki sekiz sanık durumunda, "resimler" Twitter'da lüks konut mülkleri, araçlar, mücevherler ve diğer lüks eşyalar. Ve Adalet Bakanlığı'nın iddianamesi, planın katılımcıları olduğu iddia edilenler arasında bir dizi küstah metin ve kaydedilmiş sesli konuşmalardan alıntı yapıyor.

Bir noktada Knight, yakalanmaktan endişe duyan ve "doğru yoldan" satın almak istediğini söyleyen, adı açıklanmayan bir komplocuyla alay eder: "Doğru yoldan mı? Lanet aptalların paralarını çalıyoruz,” diye böbürleniyor Knight. (Yıldız işaretleri iddianameden alınmıştır.) Aynı konuşmada Cooperman, Rybarczyk'in hisse senetlerini nasıl pompaladığını anlatıyor:

[RYBARCZYK]'nın yaptığı şey, onu uyarmak ve sonra, falan, beş dakika sonra tüm küçük minyonları onu retweetlemeye ve 'onunla eklendi' demeye başlamak, böylece abartılı reklamı yeniden oluşturuyor. Her seferinde olur. Bilimi bozmak için bunu yapıyorlar. Bu harika.

Yine de başka bir kayıtta Knight, sağın diğer bazı üyelerinin fazla küstahlaşabileceğinden endişeleniyor. “Bunu çok uzun vadede son derece akıllıca oynuyorum. Tüm bu pisliklerin hapse girmediğini veya en azından dava açılacağını düşünmüyorsanız, siz delisiniz, ”diyor iddianame alıntısı. "Bekle ve gör… Bu piyasa manipülasyonu." (İddianamede adı açıklanmayan işbirlikçilerden ve kayıtlı konuşmalardan bahsediliyor olması, finans planlarında alışılmadık bir durum olmadığı gibi, birinin mecazi grup sohbetinde ispiyonculuk yaptığı anlamına geliyor.)

Twitter, Atlas Trading üyelerinin iddianameden çok önce borsacı olarak tanımlandığını gösteriyor. Örneğin GuruLeaks adlı bir hesap , grup hakkında uyarıda bulunan birden fazla tweet yayınladı. Ancak yanıtlar, Mayıs 2022'den bir tweet'te "Kimin umrunda … Şubat ayından beri buradayım" diyen savunucuları da içeriyor.

Manipüle edilen hisse senetleri arasında China SXT Pharmaceuticals, Torchlight Energy Resources, GTT Communications, Surface Oncology, Alzamend Neuro, Universe Pharmaceuticals, ABVC BioPharma, DatChat ve Brickell Biotech yer alıyor. Adalet Bakanlığı, dolandırıcılığın kurbanı olduklarına inanan kişileri , basın bülteninde yer alan adres veya numarayla iletişime geçmeye çağırıyor.