DOJ, dolandırıcılık iddiasıyla ilgili kanıt toplamak için olası bir taktik olan FTX iflasına ilişkin bağımsız soruşturma istiyor

Adalet Bakanlığı , Sam Bankman-Fried'in kripto imparatorluğunun çöküşünden sonra "önemli ve ciddi dolandırıcılık, sahtekârlık" ve "yetersizlik" iddialarını incelemek için bağımsız bir denetçi atanmasını talep etti. DOJ'nin dolandırıcılık iddiasıyla ilgili kanıt toplamasının bir yolu olabilir.

ABD iflas mütevellisi Andrew Vara, Delaware federal iflas mahkemesindeki bir dosyada, mahkemeye, şirketin kötüye kullanılması ve tamamen iflas etme iddialarının, FTX'in üç hafta önceki şaşırtıcı çöküşüne yol açan olayların acil ve hızlı bir şekilde incelenmesini gerektirdiğini söyledi.

Vara, Bankman-Fried ve diğer yöneticilerin FTX'i yanlış yönettiklerine veya hileli davranışlarda bulunduklarına inanmak için önemli bir temel olduğunu söyledi.

Eski federal savcı Renato Mariotti CNBC'ye verdiği demeçte, "Bana öyle geliyor ki Adalet Bakanlığı iflas sürecini bir kanıt toplama yolu olarak kullanmaya çalışıyor."

"Çoğu zaman, dolandırıcılık davalarında Adalet Bakanlığı ve iflas daireleri, mağdurları bir bütün haline getirmek için potansiyel tazminat veya diğer türden davaları derlemek için birlikte çalışır" dedi. DOJ "muhtemelen varlık kurtarmanın bir parçası olacak ve potansiyel olarak para kaybedenlere giden ve Adalet Bakanlığı'nın potansiyel olarak bir dolandırıcılık olarak göreceği bir Mağdurlar Fonuna sahip olacak."

"Bay Bankman-Fried için rahatsız edici olması gereken bu konuya gösterdikleri ilgi ve dikkatin bir göstergesi."

Vara, şirketin çöküşünün kripto endüstrisi üzerindeki daha geniş etkileri nedeniyle bir incelemenin dahili bir soruşturmaya tercih edildiğini söyledi.

Başka bir hukuk uzmanı, FTX yöneticilerinin koridorun her iki tarafında yer aldığı kapsamlı siyasi bağışlar da dahil olmak üzere başka faktörlerin de rol oynayabileceğini söyledi.

Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu eski kıdemli dava avukatı ve Kennyhertz Perry ortağı Braden Perry, "FTX'ten koridorun her iki tarafında kampanya bağışları yapıldı ve bu davada siyasi imalar ve imalar oldu" dedi.

Perry, "Bence bu, olup biten her şeyin bağımsız bir düzeyde yapıldığından emin olmak için sağduyu ve tedbir dışı bir durum" dedi.

Bir iflas müfettişi atamak alışılmadık bir durum değil. Örneğin, Celsius Network'ün kripto iflas sürecini denetleyecek biri vardı.

Belirli bir büyüklüğün üzerindeki iflaslar bir denetçi gerektirir. Bu durumda ABD Mütevelli Heyeti, FTX'in müşterilere olan sabit, tasfiye edilmiş ve teminatsız borçlarının 5 milyon $ eşiğini aşması nedeniyle bir denetçinin zorunlu olduğunu söyledi.

FTX'in Kasım ayındaki çöküşü, alacaklıları bazı durumlarda yüz milyonlarca dolarlık kayıp konusunda sersemletti ve daha geniş kripto dünyasını sarstı. Bir kripto kredi kuruluşu olan BlockFi, geçen hafta New Jersey'de iflas koruması başvurusunda bulundu.