numaralı 100 milyon dolarlık stok pompalama ve boşaltma planı iddiasıyla sosyal medya fenomenlerini suçluyor
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) mührü, 12 Mayıs 2021'de Washington, DC'deki merkezlerinde görülüyor.
Andrew Kelly | Reuters
Federal savcılar ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu , yedi sosyal medya etkileyicisini Twitter ve Discord'u kullanarak 100 milyon dolardan fazla yasadışı kazanç sağlayan menkul kıymetler dolandırıcılığı yapmakla suçladı.
Yetkililer Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ayrı ayrı suç ve hukuk şikayetlerinde ek bir etkileyicinin de plana yardım ve yataklık etmekle suçlandığını söyledi.
SEC, menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçlanan yedi kişinin, borsada işlem gören hisse senetlerini en az Ocak 2020'ye kadar uzanan bir düzende manipüle etmek için sosyal medya platformlarını kullandığını iddia etti. Bir SEC basın açıklamasına göre, geniş çapta takip edilen Twitter hesapları ve Discord'daki hisse senedi alım satım sohbet odaları aracılığıyla, sanıkların "kendilerini başarılı tüccarlar olarak tanıttıkları" ve takipçilerini de satın aldıkları hisse senetlerini satın almaya teşvik ettikleri iddia edildi.
Ancak şikayete göre, daha sonra fiyatlar veya işlem hacimleri yükseldiğinde hisseleri satmayı planladıkları iddia edilen hisse senetlerini tanıtırken takipçilerine açıklamadılar. SEC, etkileyicilerin hisse senedi fiyatlarını yükselterek ve ardından yükseldikten sonra satarak ve toplamda yaklaşık 100 milyon dolar kazanarak kar elde ettiklerini iddia ediyor.
Adalet Bakanlığı'nın pompa ve boşaltma dolandırıcılığı iddiasıyla sanıkları detaylandıran tablosu.
Adalet Bakanlığı
Şikayet, sanıklardan her birinin bu ay itibariyle 100.000'in üzerinde Twitter takipçisine sahip olduğunu belirtiyor. Kendisine Atlas Trading'in CEO'su diyen Teksas'ta ikamet eden Perry Matlock tarafından yönetilen bu hesaplardan biri olan @PJ_Matlock, Çarşamba günü itibariyle artık mevcut değil. Menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçlanan diğer birincil sanıklar (ve Twitter hesapları), Edward Constantin (@MrZackMorris), Thomas Cooperman (@ohheytommy), Gary Deel (@notoriousalerts), Mitchell Hennessey (@Hugh_Henne), Stefan Hrvatin (@LadeBackk) ve John Rybarcyzk (@Ultra_Calls).
Daniel Knight (@DipDeity), kısmen birincil sanıklardan bazılarını uzman tüccarlar olarak tanıtan bir podcast'e ev sahipliği yaparak iddia edilen plana yardım ve yataklık etmekle suçlandı. SEC, Knight'ın diğer sanıklarla da ticaret yaptığını ve plandan kar elde ettiğini iddia etti.
Sanıkların Twitter biyografilerinden bazıları, en azından Çarşamba günü itibariyle yasal risklerini hafifletmeye çalışan sorumluluk reddi beyanları içeriyor. Örneğin, Constantin'in hesabı "Bütün tweet'lerim sadece benim görüşlerim. Hala bir mali müşavir değilim. Parodi hesap" diyor. Hennessey, "Her şey benim görüşüm. Aktif olarak pozisyon alıp satıyorum. Profesyonel değilim, Mali Danışmanlık yapmıyorum, muhtemelen tam tersini yapıyorum." Rybarcyzk'in yorumu "REDDİ: Tweetlerim bir hisse senedi girmek için tavsiye DEĞİLDİR. – Twitter'da paylaşılan fikirler alım satım sinyali DEĞİLDİR. SOSYAL MEDYAYA DAYALI TİCARET YAPMAYIN."
Knight'ın biyografisi, "Tweetlerimi HİÇBİR ZAMAN alıp satma" diyor.
Sekizli ayrıca Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Bölümü ve ABD Teksas Güney Bölgesi Savcılığı tarafından suç duyurusunda bulunuluyor.
Twitter ve Discord, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
Twitter, Deel, Rybarcyzk ve Knight'ta açık doğrudan mesajları olan programda suçlanan etkileyicilerden üçü, CNBC'nin yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Matlock, Constantin ve Cooperman ile bağlantılı olduğu görünen Instagram hesaplarına gönderilen mesajlara hemen yanıt verilmedi. Hennessey ile bağlantılı görünen bir LinkedIn hesabına gönderilen bir mesaj, yorum talebine hemen yanıt vermedi. Hrvatin için iletişim bilgileri hemen bulunamadı.
