Cryptocurrency yatırımcısı, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried ile ciddi 'tehlike işaretleri' gördüğünü söylüyor

Erken bir yatırımcı adayına göre, Sam Bankman-Fried'in FTX'i etrafındaki ciddi kırmızı bayraklar, şu anda zor durumda olan kripto para borsası piyasaya sürülmeden önce ortaya çıktı.

Şu anda New York merkezli risk sermayesi şirketi Hack VC'nin yönetici ortağı olan Alex Pack, Bankman-Fried ile 2018'de tanıştığını söyledi. O sırada girişimci henüz FTX'i kurmamıştı ve kurduğu başka bir şirket olan Alameda için fon arıyordu. Araştırma.

Bankman-Fried, kripto şirketi Bölüm 11 iflas koruması için başvuruda bulunduğu için geçen Cuma günü FTX'in CEO'su olarak istifa etti. Bir zamanlar 32 milyar dolar değerinde olan kripto santrali, bir likidite sıkışıklığı ve müşteri fonlarını kötüye kullandığı iddiaları arasında birkaç gün içinde çöktü. The Wall Street Journal'a göre, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Adalet Bakanlığı olanları soruşturuyor.

Ve Perşembe günü, yeni atanan FTX CEO'su John Ray III, bir ABD İflas Mahkemesinde, "40 yıllık yasal ve yeniden yapılandırma deneyiminde", " kurumsal kontrollerin böylesine tamamen başarısız olduğunu ve güvenilir denetimlerin böylesine tamamen yokluğunu" hiç görmediğini beyan etti. finansal bilgiler burada olduğu gibi."

2018'de Bankman-Fried, gelişmekte olan kripto pazarında bir anlaşma arayan nispeten bilinmeyen bir kurucuydu.

Pack, Bankman-Fried'in, kurucu ortağı olduğu Pack'in önceki kripto şirketi DragonFly Capital'den "tek haneli milyonlar" öz sermaye peşinde olduğunu söyledi. Dragonfly, blockchain teknolojisine yatırım yapan erken aşamadaki bir teknoloji şirketidir ve o zamanlar kripto girişimlerine yardım etmek isteyen 100 milyon dolarlık bir fondu. Uzayda dokuz yıllık deneyime sahip olan Pack, daha önce AngelList'in bir ortağı olan Bain Capital Ventures'ta ağ yatırımı direktörüydü ve Hong Kong'daki Arbor Ventures'ta çalıştı.

Pack, ilk başta her şeyin yolunda göründüğünü söyledi.

Onu "inanılmaz derecede zeki ve karizmatik" olarak tanımlayarak, "Bize her şeyi gösterene kadar ilk ay onun tarafından büyülendim."

Pack, yaklaşık beş ila altı aylık bir süre içinde kendisinin ve ekibinin Bankman-Fried ile bir düzineden fazla kez görüştüğünü söyledi. Ancak kapsamlı durum tespiti sonrasında Pack, herkesin aynı sonuca vardığını söyledi.

CNBC'ye verdiği demeçte Pack, "Onunla aylar geçirdikten sonra, risk almasının felaket olduğunu anladık" dedi. "Ona baktık ve kırmızı bayraklar gördük – çok fazla risk."

Pack, CNBC'ye 2018 ve 2019'da Bankman-Fried ile sahip olduğu ve ikisinin potansiyel bir anlaşmayı tartıştığını gösteren bir WeChat geçmişinin kopyalarını sağladı. Ancak Pack'in ekibi durum tespiti yaparken tehlike çanlarının çaldığını söyledi. Pack'e göre Alameda'nın bilançosu "çok hızlı bir şekilde 10 milyon dolardan fazla alışılmadık büyük bir kayıp" gösterdi.

Pack, bunun bir ticaret hatası veya bir dizi ticaret hatası gibi göründüğünü söyledi. Ve kayıplar konusunda bir belirsizlik vardı.

"Asla çözemedik: Dolandırıcılık mıydı, büyük riskler mi alıyordu, bir dizi dürüst hata mıydı?"

Pack'e göre bir başka kırmızı bayrak, Bankman-Friend'in o sıralarda kripto para borsası FTX'in varlığını sakladığı iddiasıydı. Ekibinin, Alameda'nın "FTX'i ödemek için kan kaybettiğini" keşfettiğini söyledi.

"Ona 'burada neler oluyor' diye sorduk. oldukça kayıtsızca," dedi Pack. "Takas için böyle bir fikre sahip olduğumu sana söylediğimi hatırlayamıyorum" dedi. Bu nedenle, zamanımın çoğunu buna harcıyorum, bu yüzden ana işimizi ihmal ediyoruz.'"

Pack, "Paylaşıp paylaşmayacağı çok şey vardı. Açık bir gizli büyük risk modeli vardı," dedi. "Alameda'nın kitaplarını gelecekteki herhangi bir yatırımcıya gerçekten göstermedi – tüm kötü şeyler orada oluyordu."

Bankman-Fried, Ağustos 2020'deki bir dizi tweet'te, ilgili tarafların isimlerini vermeden olayların farklı bir versiyonunu anlatmış görünüyor. Pack, tweet'lerin DragonFly anlaşmasına atıfta bulunduğunu söyledi.

Bankman-Fried'den bir tweet, "Alameda'ya ilgi duyduklarını ve büyümesine yardımcı olmak istediklerini ifade ettiler" dedi. "İşi anladılar. Alameda hiçbir zaman dışarıdan bir yatırımcı almadı, ancak bu iyi bir fırsat gibi göründü."

Bankman-Fried, Alameda'nın değerinin kabaca üçte biri olan teklifi reddedenin aslında ekibi olduğunu tweetledi.

Tweet'e göre "Hayır dememize iyi tepki vermediler ve biz de şaşırdık. Tabii ki hayır dedik! Teklifimizin sadece 1 / 3'ünü teklif ettiler." Anlaşmayı kurtarmak için daha fazla tartışmanın ardından, "sonunda onlara hayır dedik. Bize hayır diyerek hayır dediler ve buna nasıl yanıt verileceğinden gerçekten emin değildik, bu yüzden yanıt vermeyi bıraktık."

Bankman-Fried sözcüsü, CNBC'nin yorum talebine yanıt vermedi.

Pack, reddedilmenin peşini bırakmadığını söyledi. Bankman-Fried'in dahil olduğu gelecekteki anlaşmalardan çıkarıldığını daha sonra öğrenecekti. Diğer girişim sermayesi şirketlerine olanları anlatırken, kamuya hiçbir şey açıklamadığını söyledi.

Pack, deneyimin onu yavaşlatmasına izin vermediğini söyledi.

Bu yılın başlarında Hack VC, kripto, Web3 ve blockchain girişimlerine yapılan yatırımlar için 200 milyon dolarlık bir "Kripto Tohum Fonu" duyurdu.

Bugün, Bankman-Fried ile olan anlaşmalarına dönüp baktığında, Pack olanların FTX'in çöküşünün habercisi olduğunu görüyor.

Pack, "Açıkça dört yıl önceydi, bu adam ciddi şeyler sakladı ve diğer insanların parasıyla inanılmaz riskler aldı," dedi. "Ve şimdi aynı şeyi daha büyük bir felaket ölçeğinde yapmış gibi görünüyor."