'e karşı yeni suçlamalarla dolup taşıyor
Mobil ekranda FTX logosu ile kripto paralar illüstrasyon için görüntülenir.
Jonathan Raa | Nurfoto | Getty Resimleri
Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Salı günü, FTX'in müşteri fonlarını birleştirdiğini ve Bankman-Fried'in Emtia Borsası Yasasını ihlal ettiğini iddia ederek eski kripto milyarderine karşı yeni suçlamalar açıklarken gözden düşmüş FTX kurucu ortağı Sam Bankman-Fried için suçlamalar artmaya devam ediyor.
ilgili yatırım haberleri
Suçlamalar, New York'un Güney Bölgesi'ndeki savcıların , Pazartesi akşamı orada kolluk kuvvetleri tarafından yakalandıktan sonra Bahama hapishanesinde çürümekte olan Bankman-Fried aleyhindeki suçlamaları açıklamasından birkaç dakika önce geldi.
CFTC dosyası, Bankman-Fried'in hedge fonu Alameda Research'ün, nominal olarak FTX kitaplarında yer alan ancak kontrol edilen ve Alameda adına bir hesapta "8 milyar dolarlık müşteri fonlarına" erişebildiğini iddia ediyor.
2019'da FTX'in kuruluşundan bu yana CFTC, Alameda'nın "FTX müşteri fonlarına eriştiğini ve ticaret, yatırım ve borçlanma/borç verme faaliyetlerini finanse etmek de dahil olmak üzere Alameda'nın kendi operasyonları ve faaliyetleri için kullandığını" iddia ediyor.
CFTC dosyası , SEC'in Salı günü erken saatlerde açıkladığı ve Bankman-Fried'in imparatorluğunu "en başından beri" bir sahtekarlık olarak işlettiğini söyleyen suçlamaları yansıtıyor.
FTX, Alameda'nın büyük miktarlarda likiditeye erişmesine izin vererek, kripto varlıkları ve türevleri üzerindeki riskli bahisleri durdurdu. Alameda'ya ayrıcalıklı ülke statüsü verildi ve Alameda'nın otomatik marj çağrısına benzer şekilde hareket eden ve algoritmik olarak normal bir müşteri pozisyonunu tasfiye eden otomatik risk yönetimi protokollerinden muaf tutuldu.
Alameda'nın ticaretinde tasarım gereği böyle bir sınırlama yoktu.
CFTC, "Bankman-Fried'in talimatıyla, FTX yöneticileri, FTX'in temel kodunda, Alameda'nın FTX'te temelde sınırsız bir kredi limiti sürdürmesine izin veren özellikler oluşturdu."
Reuters'e konuşan kaynaklara göre, finansal keşif süreci, FTX'in ısmarlama yazılımla oluşturulan kitaplarındaki bu "arka kapıyı" ortaya çıkardı. Bunu, eski CEO Bankman-Fried'in işlemi dahili veya harici olarak işaretlemeden şirketin mali sicilinde değişiklik yapabilmesinin bir yolu olarak tanımlamaya devam ettiler. Bu mekanizma teorik olarak, örneğin, Alameda'ya yapılan milyarlarca dolarlık transferlerin kendi iç uyum ekibine veya dış denetçilere işaretlenmesini engelleyebilirdi.
Reuters, Bankman-Fried'in sözde arka kapı uygulamasını kesin olarak reddettiğini söyledi.
FTX Trading yöneticileri, FTX'in standart süreçlerinde, Alameda'nın platformda işlem yaparken haksız bir avantaj elde etmesine izin veren, daha hızlı uygulama süreleri ve platformun kendine özgü otomatik tasfiye risk yönetimi sürecinden muafiyet dahil olmak üzere başka istisnalar da oluşturdu. CFTC.
