İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in yöneticileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamalarla yürütülen soruşturmayı sürdürüyor.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından tutuklandı. Can, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme” ve “malvarlığının gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlarından tutuklandı.
Soruşturma Detayları
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğunu öne sürüyor. Bu örgütün, “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” gibi çeşitli suçları işlediği iddia ediliyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucu soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Soruşturma kapsamında, Can Holding’e bağlı şirketlere kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişleri yapıldığı ve bu paraların izlerini gizlemek amacıyla çeşitli şirketler arasında aktarıldığı iddia ediliyor. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı da öne sürülüyor.
Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğinde hareket ederek çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı iddia ediliyor. Yönetim kurullarında yapılan değişikliklerle sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı ve bu şekilde hukuki yaptırımlardan kaçmaya çalıştıkları belirtiliyor.
Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu sermaye artırımlarının kaynağının yanıltıcı şekilde gösterildiği, ve bu işlemlerin “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi ve aklanması amacı taşıdığı iddia ediliyor.
Soruşturma kapsamında, 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ dahil olmak üzere 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık gibi isimler yer alıyor.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi. Kenan Tekdağ ise aynı suçlardan “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Hakimlik, tutuklama taleplerini kabul ederek bazı şüphelilerin tutuklanmasına, Kenan Tekdağ hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi.
Kayyum atanan 10 şirket arasında Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ gibi firmalar bulunmaktadır.
