İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yönetimine yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamalarla yürütülen soruşturmayı sürdürüyor.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can‘ın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlandı. Can, suçlamalar doğrultusunda tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Soruşturmanın Detayları
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Can Holding bünyesinde suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu iddialarına dayanıyor. Bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi çeşitli suçlar işlendiği öne sürülüyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporları ışığında yürütülen soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketlerde kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişlerinin yapıldığını ve bu paraların farklı şirketler arasında aktarılmasıyla izlerinin gizlenmeye çalışıldığını ortaya koydu.
Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının kaynağının gerçek dışı olduğu ve suç gelirlerinin sisteme dahil edilerek aklanması niteliğinde işlemler yapıldığı iddia edildi.
Suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı belirtiliyor.
121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma kapsamında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ dahil 6 şüpheli gözaltına alınmıştır.
Kayyum atanan şirketler arasında önemli medya kuruluşları yer almaktadır. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.
Hakimlik, bu şüphelilerin tutuklanmasına karar verirken, Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmiştir.
Son olarak, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi.
