Can Holding soruşturmasında, ünlü iş adamları Remzi Sanver ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, “Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ayrıca, 14 şüpheli adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Akaryakıt Kaçakçılığı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları çerçevesinde geniş kapsamlı bir Can Holding soruşturması yürütmektedir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün 17.02.2022 tarihli raporuna dayanarak yapılan incelemelerde, holding bünyesindeki birçok şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yaptığına dair bulgular elde edilmiştir.
Bu bulgular, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçek mal hareketi olmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerin kayıt dışı fatura zinciri üzerinden vergi kaçırma amacı taşıdığını ortaya koymuştur.
MASAK’ın 22.05.2025 tarihli Aklama Suçu İnceleme Raporu’na göre, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yıllarında banka hesaplarında kaynağı belirsiz yaklaşık 88 milyar TL’lik finansal hareketlilik tespit edilmiştir. Bu kapsamda, Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can ve diğer şüphelilerin de aralarında bulunduğu toplam 16 kişi ile 121 şirkete ait malvarlıklarına el konulmuştur.
Yeni düzenlenen MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon 17.10.2025 tarihinde İstanbul merkezli olarak Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı gerçekleştirilmiştir. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Mehmet Remzi Sanver ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alınmış; yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konulmuştur.
*Soruşturma kapsamında, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 11 şüpheli arasında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür gibi isimler yer alırken, diğer 14 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarılmıştır.
Soruşturma, delillerin değerlendirilmesi, örgütsel yapının mali bağlantıları ve para hareketlerinin tespitine yönelik incelemelerle yasal çerçeve içerisinde devam etmektedir.
