Can Holding ile ilgili yürütülen soruşturmada, Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, holdingin yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlıklarını aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamaların bulunduğu belirtildi. Daha önce el koyma tedbiri uygulanan Can Holding bünyesindeki bazı şirketler, aktif olarak faaliyet göstermeye devam ederken, bu şirketlere de kayyum ataması yapıldığı açıklandı.
Yapılan incelemeler sonucunda, kayyum atanan şirketlerin önemli miktarda mal varlığına sahip olduğu ve bu varlıkların herhangi bir tedbire tabi tutulmadığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin, suç örgütü faaliyeti çerçevesinde hareket ederek suç gelirlerini aklama faaliyetlerine katıldıkları vurgulandı.
Ayrıca, söz konusu eylemlerin şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildiği konusunda kuvvetli şüpheler bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, “Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla çeşitli hukuki düzenlemeler uyarınca 9 yeni şirketin yönetimi için kayyum atanmasına karar verilmiştir” denildi.
Kayyum atanan 9 şirketin isimleri ise şöyle sıralandı: Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyonu İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ.
Soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenilirken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.
SORUŞTURMA DETAYLARI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesinde suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu ve bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” gibi çeşitli suç eylemlerinin gerçekleştirildiği öne sürülmüştür. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporları doğrultusunda soruşturma başlatılmıştır.
Yürütülen soruşturma kapsamında, kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişlerinin yapıldığı ve bu paraların izlerinin gizlenmeye çalışıldığı iddia edilmiştir. Ayrıca, sahte belgeler düzenlenerek vergi yükümlülüğünün azaltıldığı belirtilmiştir.
Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün liderliğini Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın yaptığı, farklı şirketlerin kurulmasıyla denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı öne sürülmektedir. Bu süreçte, yönetim kurullarında değişiklikler yapılarak sorumlulukların örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı ifade edilmiştir.
Düzenlenen operasyon sonucunda toplamda 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmış, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına almıştır.
Devam eden çalışmalarda firari bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kayyum atanan şirketlerden bazıları, Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık gibi önemli isimlerdir.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmiştir. Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” talep edilmiştir.
Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin tutuklanmasına, Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar vermiştir.
