Can Holding Soruşturmasında 5 Şüpheli Tutuklandı: Kenan Tekdağ’a Dikkat Çeken Karar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında, gözaltına alınan şüpheliler Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer bir şüpheli Cemal Can ise sadece “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlamasıyla yargılanacak. Ayrıca, Kenan Tekdağ için ev hapsi ve yurtdışı yasağı talep edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’a ise ev hapsi cezası verildi.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu iddialarına dayanıyor. Örgütün, “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi eylemleri gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

Bu soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin düzenlediği incelemelerle başlatıldı. Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişi yapıldığı ve bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı iddia ediliyor. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltılması da öne sürülüyor.

Öte yandan, çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet gösterdiği, çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. Yönetim kurullarında yapılan değişikliklerle sorumlulukların örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı iddia ediliyor.

Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı ve bu artırımların kaynağının gerçekte var olmayan borçlar gösterildiği öne sürülüyor. Gerçek dışı bu borçların, 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı belirtiliyor. Bu işlemlerin, suçtan elde edilen gelirin aklanması amacıyla yapıldığı vurgulanıyor.

MASAK raporları doğrultusunda, suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari hacmini genişletmeye çalıştığı, stratejik sektörlerdeki şirket alımları ve yatırımların bu gelirlerle finanse edildiği iddia ediliyor.

Düzenlenen operasyonda, 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. Ayrıca, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kayyum atanan şirketler arasında, Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama gibi önemli isimler yer alıyor.