1 milyar ile 2 milyar dolar arasında FTX müşteri fonu kayboldu, SBF'nin milyarları transfer etmek için gizli bir "arka kapısı" vardı: Rapor
FTX'in kurucu ortağı ve CEO'su Sam Bankman-Fried, 11 Mayıs 2021 Salı günü Hong Kong, Çin'de.
Lam Yik | Bloomberg | Getty Resimleri
Sam Bankman-Fried'in FTX'i iflas korumasına girerken Reuters , başarısız kripto borsasından 1 milyar ila 2 milyar dolar arasında müşteri fonunun kaybolduğunu bildirdi.
Hem Reuters hem de The Wall Street Journal , şu anda FTX'in eski CEO'su olan Bankman-Fried'in kripto borsasından dijital varlık ticaret evi Alameda Research'e 10 milyar dolarlık müşteri fonu aktardığını tespit etti.
ilgili yatırım haberleri
Yine Bankman-Fried tarafından kurulan Alameda, FTX'in kardeş şirketi olarak görülüyordu. Bu rahat bağlar, şu anda Adalet Bakanlığı ve FTX'in müşteri fonlarını nasıl ele aldığını araştıran Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da dahil olmak üzere birçok düzenleyici tarafından soruşturuluyor.
Reuters ile konuşan iki kişiye göre, Alameda'ya gönderilen 10 milyar doların çoğu "o zamandan beri ortadan kayboldu".
Reuters, her iki kaynağın da "bu haftaya kadar üst düzey FTX pozisyonlarında bulunduğunu" açıkladı ve "şirketin mali durumu hakkında üst düzey personel tarafından bilgilendirildiklerini" ekledi.
Bir kaynak, boşluğun 1,7 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. Diğeri bunu 1 milyar ila 2 milyar dolar aralığında bir şeye koydu.
Reuters'in Bankman-Fried'e kısa mesajla ulaştığı anlaşılıyor. Eski FTX şefi, 10 milyar dolarlık transferin "karakterizasyonuna katılmadığını" yazdı ve "Gizli transfer yapmadık" dedi.
Kısa mesajda "İç etiketlemeyi karıştırdık ve yanlış okuduk" yazıyordu ve özellikle kayıp olduğu iddia edilen fonlar sorulduğunda Bankman-Fried, "???" yazdı.
Bahamalar'da acil toplantı
Geçen Pazar, Bankman-Fried, FTX'in defterlerine bakmak ve şirketin bilançosundaki boşluğu kapatmak için ne kadar nakit paraya ihtiyacı olduğunu bulmak için Nassau'daki yöneticilerle bir toplantı yaptı. (Bankman-Fried, Reuters'e toplantının gerçekleştiğini doğruladı.)
Binance CEO'su Changpeng Zhao, şirketinin FTX'in yerel para birimi olan FTT tokenlerinin sonuncusunu sattığını tweetledikten sonra FTX için zorlu birkaç gün ticaret olmuştu. Bunu CoinDesk'te , Bankman-Fried'in hedge fonu Alameda Research'ün bilançosunda çok büyük miktarda FTT tuttuğuna işaret eden bir makale izledi.
Zhao'nun kamuoyuna yaptığı açıklama FTT'nin fiyatında bir düşüşe neden olmakla kalmadı, FTX müşterilerini de çıkışlara yöneltti. Bankman-Fried bir tweet'te, Pazar günü FTX müşterilerinin "büyük bir farkla en büyüğü" olarak adlandırdığı yaklaşık 5 milyar dolarlık para çekme talebinde bulunduğunu söyledi. O gün Bahama başkentinde SBF'nin acil toplantı günüydü.
Reuters'e göre, Bankman-Fried, FTX'in Alameda'ya ne kadar nakit borç verdiğini ve hangi amaçla borç verdiğini detaylandıran çok sayıda elektronik tabloyu ortaya çıkardığı için FTX'in düzenleyici ve hukuk ekiplerinin başkanlarının odada olduğu bildirildi.
Görünüşe göre şirketin en son mali durumunu yansıtan bu belgeler, FTX'ten Alameda'ya 10 milyar dolarlık müşteri mevduatı transferini gösterdi. Ayrıca, bu fonların bir kısmının – 1 milyar ila 2 milyar dolar arasında bir yerde – Alameda'nın varlıkları arasında hesaba katılamayacağını da ortaya çıkardılar.
Finansal keşif süreci ayrıca FTX'in kitaplarında "ısmarlama yazılım" ile oluşturulan bir "arka kapı" ortaya çıkardı.
Reuters'e konuşan iki kaynak, bunu, eski CEO Bankman-Fried'in, işlemi dahili veya harici olarak işaretlemeden şirketin mali kaydında değişiklik yapabilmesinin bir yolu olarak nitelendirdi. Bu mekanizma, teorik olarak, örneğin, Alameda'ya yapılan 10 milyar dolarlık transferin, kendi iç uyum ekibine veya dış denetçilere bildirilmesini önleyebilirdi.
Reuters, Bankman-Fried'in sözde arka kapı uygulamasını açıkça reddettiğini söylüyor.
Hem FTX hem de Alameda Research, CNBC'nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.
