Sürdürülebilirlik odaklı fintech şirketi Aspiration, birkaç yıl önce Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio ve Robert Downey Jr. gibi ünlü yatırımcıların ilgisini çekerek büyük bir çıkış yakalamıştı. Ancak şimdi, şirketin kurucu ortağı Joseph Sanberg, 248 milyon dolarlık dolandırıcılık planını desteklemekten suçunu kabul etmeye hazırlanıyor.
Mart ayında tutuklanan Sanberg, iki adet telgraf dolandırıcılığı suçlamasıyla karşı karşıya. Bu suçlamalar, her biri için 20 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabilir.
ABD Başsavcısı Bill Essayli, dün yaptığı açıklamada, “Bu sözde ‘yoksullukla mücadele’ aktivisti, kendisini zenginleştirmek amacıyla kredi verenleri ve yatırımcıları yüz milyonlarca dolarla dolandıran bir dolandırıcı olduğunu kabul etti.” ifadelerini kullandı.
Sanberg, Aspiration’ın gelir rakamlarını şişirmek için ödemelerin kaynağını gizlemekle suçlanıyor. Şirket, ağaç dikme hizmetlerini kullanmak isteyen firmalardan niyet mektupları alarak, bu firmaların aylık on binlerce dolarlık gelir taahhüdünde bulunmasını sağladı. Ancak bu ödemeler, aslında Sanberg’in kontrolündeki hukuki varlıklardan geldi ve bu durum startup’ın gelirlerini yanlış bir şekilde şişirdi.
Ayrıca, Sanberg’in Aspiration’ın denetim komitesinden sahte bir mektup düzenleyerek, startup’ın 250 milyon dolar nakit ve nakit benzeri varlıkları bulunduğunu iddia ettiği de öne sürülüyor. Gerçekte ise Aspiration’ın nakit varlığı 1 milyon dolardan azdı.
Bu sahte mektup ve yanlış gelir beyanlarıyla Sanberg, Aspiration hisse senetlerini teminat göstererek 145 milyon dolarlık kredi aldı. Ayrıca, Aspiration’ın yönetim kurulu üyelerinden Ibrahim AlHusseini ile birlikte çalışarak, AlHusseini’nin varlıklarını şişirmek amacıyla on milyonlarca dolarlık bir artış sağladı. Aspiration, bu kredilerde iki kez temerrüde düştü.
Sonuç olarak, dolandırıcılık kurbanları, ABD başsavcılığının verilerine göre 248 milyon dolardan fazla kayıp yaşadı.
ABD Başsavcılığı, “Sanberg, 2025 yılına kadar yatırımcıları Aspiration menkul kıymetlerine yatırım yapmaları için ikna etmeye devam etti.” açıklamasında bulundu. Resmi savunmasını önümüzdeki haftalarda yapması bekleniyor.
