Polybius adlı bir bankanın dahil olduğu iddia edilen bir kripto dolandırıcılığı mahkemeye gidiyor

ABD Adalet Bakanlığı'na göre , iki Estonyalı tutuklandı ve binlerce insanı yaklaşık 575 milyon doları kripto saadet zinciriyle dolandırmakla suçlandıktan sonra ABD'ye iade edilmekle karşı karşıya. Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin'in, adı açıklanmayan dört işbirlikçiyle birlikte, HashFlare adlı bir dolandırıcılık kripto madenciliği şirketi ve Polybius adlı sahte bir kripto bankası projesinin arkasında olduğu iddia ediliyor.

Plan, aşağıda tam olarak okuyabileceğiniz bir iddianameye göre Potapenko, Turõgin ve diğerlerinin HashCoins adlı bir şirket kurmasıyla 2013 yılında başladı. HashCoins, kripto para birimi madenciliği ekipmanı ürettiğini söyledi, ancak DOJ aslında yalnızca "bazen" raftan satın aldığı ekipman ve bileşenleri yeniden sattığını söylüyor. Ancak iddianame, 2015 yılına kadar HashCoins'in satın aldıkları madencilik ekipmanını almadıkları için mutsuz olan müşterileri olduğunu söylüyor.

HashFlare'a girin. Potapenko, Turõgin ve diğerlerinin bazı müşterilere fiziksel bir makine almak yerine şirketin yürüttüğü bir tür bulutta madencilik havuzundan kâr payı alacaklarını söylediği iddia edildi. Diğer insanlar da HashFlare'e kaydolabilir ve ödeme yapabilir ve kışkırtmaya göre yaptılar – iddia edilen dolandırıcılar, müşterilerden hem normal itibari para hem de kripto olarak yaklaşık 550 milyon dolar toplamakla suçlanıyor.

DOJ, diğer bazı planların aksine, HashFlare'in aslında bir miktar kripto madenciliği yaptığını söylüyor, ancak söylediği miktarın yakınında değil (iddianame, Bitcoin'i "müşterilere satılan hashrate'in yüzde birinden daha az" ve Ethereum ve diğer madeni paralarla çıkardığını söylüyor. yüzde 3'ün altında). HashFlare'in web sitesinin, müşterilere madencilik havuzunun performansı hakkında bir dizi istatistik gösterdiği ve kazandıkları varsayılan fonları çekebileceklerini söylediği iddia ediliyor. İddianameye göre, şirket, insanlar paralarını almaya çalıştığında (müşteri düzenlemelerini bilmek dahil) veya diğer müşterilerin parasını kullanarak kripto para satın alıp yerine onları gönderdiğinde “direndi”.

2017'de HashCoins, blok zincirini kullanan "tamamen dijital bir banka" olan "Project Polybius" adlı bir şeyi başlatabilmek için fon toplamak amacıyla token satacağı bir ilk madeni para arzı düzenlediğini duyurdu. (İlginç bir isim – popüler kültürde Polybius kelimesi esas olarak ünlü bir video oyunu aldatmacasıyla ilişkilendirilir; insanlardan yatırım yapmalarını istediğiniz şeyle tam olarak ilişkilendirmek isteyeceğiniz türde bir şey değildir.) İddianame Potapenko'yu suçluyor. , Turõgin ve co. projeye yatırım yapan en az 25 milyon dolarlık insanı alıp kendilerine devretmek.

İddianameye göre, komplocular "aklanan gelirleri savurgan bir yaşam tarzını finanse etmek için kullandılar". Daha sonra, fonların bazı nispeten üst düzey arabaları (Audi A7 Sportback, Audi, BMW ve Lexus'tan birkaç SUV ve tabii ki bir AMG G Wagon gibi) satın almak için kullanıldığını söyleyerek bunu detaylandırıyor. yanı sıra Estonya'da düzinelerce mülk.

Potapenko ve Turõgin, elektronik dolandırıcılık için komplo kurmak, kara para aklamak için komplo kurmak ve 16 adet elektronik dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. İddia edilen planın kurbanlarına gelince , FBI, HashFlare ile işlem yapan kişilerden şirkette ne kadar para harcadıklarına dair bilgilerin yer aldığı bir form doldurmalarını istiyor. Hükümet, diğer dolandırıcılıkların kurbanları için bir miktar parayı geri almaya çalışsa da, şu anda bu parayı geri alma konusunda herhangi bir söz vermiyor.