Bir kripto borsası, muhtemelen İran yaptırımlarını ihlal ettiği için 360.000 $ ödemeyi kabul etti

Kripto para borsası Kraken, şirketin İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla Hazine Bakanlığı ile uzlaşmak için 362.158,70 dolar ödemeyi kabul etti . Kullanıcıların kripto para birimini satın almalarına, satmalarına, tutmalarına ve takas etmelerine izin veren Kraken'in ayrıca belirli yaptırım uyum kontrollerine fazladan 100.000 ABD doları yatırması gerekiyor.

Anlaşmanın ayrıntılarında belirtildiği gibi, Kraken'in İran'da ikamet etmiş olabilecek müşteriler adına toplamı 1,68 milyon doları aşan 826 işlem gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Hazine Bakanlığı, bariz ihlallerin 14 Ekim 2015 ile 29 Haziran 2019 arasında gerçekleştiğini ve "korkunç olmadığını ve gönüllü olarak kendi kendini ifşa ettiğini" söyledi.

Kraken'in halihazırda, kullanıcıların yaptırım uygulanan konumlara kaydolmasını engelleyen mevcut bir yaptırım uyum programı vardı, ancak anlaşma, Kraken'in bu süre zarfında platformundaki etkinliklerde "IP adresi engelleme uygulamadığını" iddia ediyor. Hazine Bakanlığı'nın elde ettiği IP adresi verilerine göre bu, bazı kullanıcıların ABD yaptırımlarına tabi olmayan bölgelerde platforma kaydolabildiği ve ardından İran gibi yaptırım uygulanan yerlerden işlem yapmaya devam edebildiği anlamına geliyor.

Kraken'in baş hukuk sorumlusu Marco Santori, The Verge'e e-postayla gönderilen bir açıklamada, firmanın o zamandan beri, kullanıcıların siteye yaptırım uygulanan konumlardan erişmesini engellemek için coğrafi konum engelleme eklemenin yanı sıra özel bir yaptırım başkanı işe alma da dahil olmak üzere bir dizi değişiklik uyguladı. Şirket ayrıca personel için yaptırımlara uyum eğitimine yatırım yaptı ve "yaptırımların izlenmesine yardımcı olmak için blok zincir analiz araçlarını" uygulamaya koydu.